Южнокорейские следователи пресекают незаконные операции с BTC на сумму 1.5 млрд долларов

Южнокорейские следователи преследуют 33 подозреваемых, которые предположительно провели незаконные транзакции BTC на сумму 1.5 миллиарда долларов, как мы читаем больше в сегодняшнем выпуске Мошенничество с биткойнами.

Центральная таможня Сеула, южнокорейские следователи, по этому делу начала расследование в отношении 33 человек, причастных к незаконным зарубежным криптовалютным транзакциям на сумму 1.5 миллиарда долларов. Власти оштрафовали 15 человек и начали уголовное преследование 14 из них, а остальные четверо все еще находятся под следствием. Ежедневная газета Южной Кореи сообщила, что власти арестовали 4 человека по обвинению в преступлениях, связанных с виртуальными активами, таких как отмывание денег и мошенничество. За последние два месяца подозреваемые совершили незаконные оффшорные операции с криптовалютой на общую сумму 33 миллиарда долларов.

Расследование квалифицировало эти средства как незаконный обмен иностранной валюты, при котором продавцы платили кому-то за перевод средств, снятых после торговли на платформе. Обвинение заявило, что подозреваемые использовали еще 683 миллиона долларов для фальсификации своих записей о денежных переводах за границу при покупке цифровых активов за границей. Оставшиеся 83 миллиона долларов люди потратили на снятие наличных из-за границы с помощью кредитных карт, выпущенных в стране, чтобы получить больше криптовалюты за границей. В отчете также показано, что один из подозреваемых является владельцем иностранной криптовалютной биржи и он либо перевел, либо лично доставил 261 миллион долларов США в ходе 17,000 XNUMX транзакций через местную площадку для торговли криптовалютой своему зарубежному клиенту, который хотел обойти закон.

Получив дополнительную прибыль от незаконных действий, власти поймали его и трех других его товарищей. Они будут привлечены к ответственности за нарушение Закона о валютных операциях. Власти обнаружили, что владелец корейской компании заработал 8.7 миллиона долларов на зарубежной торговле BTC, которая была основана на поддельных счетах и ​​счетах, поэтому теперь ему грозит штраф в размере 10.5 миллионов долларов. В другом случае студенту университета придется заплатить 1.4 миллиона долларов, поскольку он заработал около 1.7 миллиона долларов после того, как отправил 35 миллионов долларов из Кореи на зарубежные счета. Студент также подделал отчеты о денежных переводах и солгал, что средства предназначались для расходов на проживание и учебу.

Другой рабочий был оштрафован на 1.3 миллиона долларов после того, как получил прибыль от торговли BTC, и у него даже была группа людей, которые помогали ему работать с 27 миллионами долларов, снятыми в банкоматах за границей с помощью кредитной карты из Южной Кореи. Сеул Чиновники прокомментировали эту новость:

«Передача виртуальных активов под видом торговых, командировочных или учебных расходов строго запрещена. Нарушители будут привлечены к уголовной ответственности или оштрафованы».

Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/south-korean-investigators-crack-down-on-1-5b-illicit-btc-transactions/