26 израильтян арестованы по делу о массовом мошенничестве с криптовалютами

В ходе совместной операции во вторник вечером Федеральное бюро расследований (ФБР) и израильская полиция провели рейд на базирующуюся в Тель-Авиве компанию и арестовали 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству. Их подозревают в участии в мошенничестве. схема инвестирования в криптовалюту.

Хотя название компании или схема до сих пор неизвестны, власти подозревают, что эти люди украли миллионы шекелей у десятков иностранных граждан.

Обрыв был проведен после совместного расследования властями США и Израиля, поскольку цель схемы была нацелена на жителей США. Расследование вели американские власти.

Схема вымогала деньги у жертв, продавая различные инвестиционные продукты, но не приносила никаких инвестиций. Власти поймали предполагаемых преступников в ловушку, проведя спецоперацию в прошлом месяце.

Помимо арестов, в ходе обысков и изъятий власти конфисковали компьютеры и цифровые носители информации, связанные с этой схемой. Рейды, начавшиеся во вторник вечером, продолжались до раннего утра среды.

Еще не предъявить обвинения

По данным многочисленных местных СМИ, большинство арестованных подозреваемых отрицают какие-либо правонарушения, поскольку не знали, что эта схема была мошенничеством. Говорят, что один из них является известной фигурой в бизнес-сообществе, однако его личность не раскрывается.

Полиция до сих пор допрашивает задержанных, но неизвестно, будут ли им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Ранее власти США обвинили израильских вдохновителей в многочисленных схемах бинарных опционов, в том числе SpotOption, нацеленный на жителей США. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявил обвинения двум лицам базируется в Израиле по обвинению в управлении котельными и продаже бинарных опционов.