6 лет тюрьмы для предпринимателя из Аризоны за предоставление теневых банковских услуг криптобиржам

Совместное расследование, проведенное отделом ФБР по отмыванию денег и Налоговой службой и уголовными расследованиями, привело к 75-месячному тюремному заключению 64-летнего предпринимателя из Аризоны Реджинальда Фаулера. 

Суд также потребовал от Фаулера, бывшего совладельца профессиональной команды по американскому футболу Minnesota Vikings, выплатить конфискацию в размере 74.02 миллиона долларов и реституцию в размере 5.31 миллиона долларов Ассоциации американского футбола (AAF), недолго просуществовавшей организации американского футбола. низшая лига. 

Обвинение возглавил отдел прокуратуры США по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями. 

Предложение теневых банковских услуг

Дамиан Уильямс, прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка (SDNY)) в пресс-релизе от 5 июня, — сказал Фаулер обработал почти 750 миллионов долларов транзакций для криптовалютных бирж, выступая в качестве обработчика платежей, в то время как у его компании Global Trading Solution не было лицензии на перевод денег, как того требует федеральное законодательство США. При этом он также лгал банкам США.  

«ФАУЛЕР также приказал другим лицам включать ложную информацию в инструкции по электронным переводам, чтобы еще больше ввести банки в заблуждение относительно характера бизнеса GTS. Менее чем за десять месяцев FOWLER обработал около 750 миллионов долларов криптовалютных транзакций в различных валютах», — говорится в сообщении прокуратуры.  

Обман Американской футбольной лиги 

Он также был признан виновным в мошенничестве с Ассоциацией американского футбола, в которой он приобрел значительную долю, инвестируя средства клиентов, утверждая, что они являются его личным богатством.

«Как и при открытии банковских счетов, ФАУЛЕР солгал руководителям AAF, сказав им, что средства на банковских счетах GTS получены от инвестиций в недвижимость, а также государственных контрактов, и что десятки миллионов долларов на счетах GTS являются ликвидными активами. он мог бы инвестировать в AAF», — сказал Уильямс. 

Отчасти из-за лжи Фаулера AAF объявила о банкротстве в апреле 2019 года. 

Борьба с криптопреступлениями

Учитывая рост числа преступлений и мошенничества, связанных с криптовалютой, Министерство юстиции США (DoJ) сформированный «Национальная группа по борьбе с криптовалютой» в сентябре 2022 года. Прокурор по кибербезопасности Ын Ён Чой возглавляет группу из 150 прокуроров.

В мае россиянин был заряженный Министерством юстиции, будучи частью трех групп вымогателей, которые заработали почти 200 миллионов долларов в результате различных атак программ-вымогателей, нацеленных на полицейские управления, больницы и школы.