Binance под судом: нигерийские прокуроры преследуют биржу и руководителей в уголовном процессе – Unchained

Binance Holdings Ltd и двум ее руководителям, Тиграну Гамбаряну и Надиму Анджарвалле, в четверг должны быть предъявлены обвинения по обвинениям, связанным с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, в Федеральном высоком суде в Абудже, Нигерия. Однако процессуальные проблемы в деле побудили суд отложить предъявление обвинения до 19 апреля.

На фоне драматического валютного кризиса принудительные действия страны в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи привлекли международное внимание. Важно отметить, что самой Binance также были предъявлены обвинения по тем же основаниям, что и обоим руководителям, что поднимает вопрос о том, в какой степени они несут личную ответственность за обвинения в адрес своего работодателя.

Гамбарян и Анджарвалла были арестованы нигерийскими властями в феврале и содержались под стражей без предъявления обвинений в течение нескольких недель. 28 марта Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) предъявила частным лицам и компании обвинения в отмывании денег на сумму до 35.4 миллионов долларов и ведении специализированного финансового бизнеса без необходимой лицензии. Позже сообщалось, что 25 марта Федеральная налоговая служба (FIRS) выдвинула отдельные обвинения, связанные с уклонением от уплаты налогов.

Прочитайте больше: Дата вынесения уголовного приговора основателю Binance CZ перенесена на апрель: отчет

Ожидается, что Габарян, находящийся в настоящее время под стражей, предстанет перед судом; Однако Анджарвалла сбежал 22 марта, и ему будет предъявлено обвинение заочно. Нигерийские власти , по имеющимся данным ведет переговоры с Интерполом о его экстрадиции. Однако, согласно заявлению Интерпола, международная полицейская организация «не участвует в процессе экстрадиции».

Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и валютный кризис

Обвиняемым должны были предстать перед судом в четверг пять счетов связанных с отмыванием денег. Эти обвинения включают ведение специализированной деятельности без действующей лицензии, участие в деятельности других финансовых учреждений без действующей лицензии и сговор с целью сокрытия происхождения доходов, полученных от незаконной деятельности.

Однако защита Гамбаряна успешно утверждал, что его клиенту не были должным образом вручены документы под стражей, и поэтому он не понял должным образом предъявленных ему обвинений. Таким образом, сегодня Гамбарян официально предстал перед судом, а предъявление ему обвинения было отложено до 19 апреля. Защита также успешно доказала, что его работодателю, Binance Holdings Ltd., также не была вручена должным образом, как и Надиму Анджарвалле, который сбежал из-под стражи в марте и остается на свободе. Таким образом, рассмотрение этих обвинений также было отложено.

В заявление В среду Binance заявила, что Гамбарян, несмотря на его решающую роль в совершенствовании системы соответствия требованиям компании, не должен нести ответственность за решения компании из-за отсутствия у него полномочий по принятию решений в Binance.

«Binance с уважением просит, чтобы Тигран Гамбарян, который не имеет полномочий принимать решения в компании, не привлекался к ответственности, пока продолжаются текущие переговоры между Binance и правительственными чиновниками Нигерии», — написала Binance.

Криптовалютная биржа также подчеркнула опыт карьеры Гамбаряна в правоохранительных органах и соблюдении нормативных требований, написав: 

Тигран был нанят в 2021 году, чтобы помочь Binance устранить прошлые проблемы с соблюдением требований. Будучи главой команды Binance по соблюдению требований по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC), он активно поддерживал Binance в разработке политик и создании возможностей обеспечения соответствия, которые устанавливают новые отраслевые стандарты… хотя он и оставил официальную службу в правительстве США, он остался полностью преданным своему делу. с тех пор он стал сотрудником правоохранительных органов, выступая в качестве глобального защитника надлежащего управления и прозрачной практики регулирования финансовой деятельности. 

Прочитайте больше: Binance заплатит штраф в размере 4.3 миллиарда долларов за завершение уголовного расследования Министерства юстиции США; Чанпэн Чжао подал в отставку и признал себя виновным в отмывании денег

Гамбарян отреагировал на свой арест судится Власти Нигерии за нарушение основных прав человека, предусмотренных Конституцией страны. Он добивается вынесения бессрочного судебного запрета на его задержание в связи с любыми расследованиями в отношении Binance и призвал суд обязать власти принести официальные публичные извинения.

Ни Binance, ни EFCC Нигерии сразу не ответили на запросы Unchained о комментариях к этой истории.

Политические затруднения

Этот случай разворачивается на фоне агрессивной регуляторной позиции Нигерии в отношении операций с криптовалютами, что отражает более широкую обеспокоенность по поводу влияния этих платформ на национальную финансовую стабильность и соблюдение нормативных требований. Он также направлен на борьбу с серьезным валютным кризисом, вызванным серия политических реформ, включая радикальное изменение дизайна (и отказ от изменения дизайна) своей валюты, найры.

В октябре 2022 года Центральный банк Нигерии изменил дизайн найры, включив в нее банкноты более высокого номинала, и предоставил людям ограниченное трехмесячное окно для обмена своих старых банкнот на новые купюры. Это решение было крайне непопулярным и подорвало доверие к валюте, кризис, который усугубился с мая 2023 года, когда новоизбранный президент Бола Ахмед Тинубу, критик редизайна, внезапно отменил его. 

Поскольку девальвация валюты уже является политически окрашенной проблемой в Нигерии, некоторые политики начали указывать пальцем на Binance за участие в девальвации валюты. В феврале советник президента Байо Онануга выразил на X обеспокоенность тем, что торговля на рынке Форекс с использованием криптовалюты на таких платформах, как Binance, представляет реальную угрозу для национальной валюты. 

В длительном послеОнануга заявил, что некоторые трейдеры, в том числе противники нынешней администрации, воспользовались возможностью свободно торговать найрой за стейблкоины, номинированные в долларах США, на Binance, обходя строгие ограничения на нерегулируемую торговлю на рынке Форекс. Он также раскритиковал способность биржи эффективно работать на валютных рынках, отметив, что ее использование было ограничено или запрещено на некоторых из самых богатых рынков мира.

Он писал:

Binance, которая открыто устанавливает обменный курс для Нигерии, захватывая роль [Центрального банка Нигерии], является платформой для торговли криптовалютой и страдает от ограничений доступа из нескольких юрисдикций, таких как США, Сингапур, Канада и Великобритания….Binance , столкнувшись с регулятивными противоречиями во многих странах и вызывая сбои на валютном рынке, нельзя позволять диктовать стоимость найры, а не на ее платформе обмена криптовалютой.

Манипуляторы Найра-Доллар

Во вторник вечером я случайно наткнулся на X-пост от одного брата Бернарда. @Микаэль Бернард, который выступал против того, что он назвал приказом EFCC и АНБ по финансам установить ограничение на продажу трейдерами токенов в долларах США за эквивалент найры.

Он сообщил, что продавцы токенов… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— Байо Онануга (@aonanuga1956) 21 февраля 2024

В марте 2024 года нигерийский суд приказал Binance предоставит EFCC данные о тысячах нигерийских пользователей. В своем запросе EFCC написала, что «обнаружила пользователей, которые использовали платформу для определения цен, подтверждения и манипулирования рынком, что вызвало огромные искажения на рынке, в результате чего найра потеряла свою ценность по отношению к другим валютам». 

ОБНОВЛЕНИЕ (4 апреля 2024 г., 9:27 по восточноевропейскому времени): Эта статья была обновлена ​​с учетом того, что предъявление обвинений было перенесено с 4 апреля 2024 года на 19 апреля. Она также была обновлена ​​с учетом комментариев Интерпола.