Binance сотрудничает с королевской полицией Таиланда, чтобы поймать крипто-мошенников и вернуть более 250 миллионов долларов

Binance недавно объединила усилия с Королевской полицией Таиланда для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, арестовав ключевых подозреваемых и вернув активы на сумму более 250 миллионов долларов.

Операция «Никому не верь»

По вторнику блог, Binance Investigations в сотрудничестве с Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда и Управлением по расследованиям национальной безопасности США (HSI) успешно ликвидировали преступную группировку, организовавшую значительную «…мошенничество с забоем свиней. Эта мошенническая схема была нацелена на начинающих инвесторов, заманивая их вкладывать активы на обманные инвестиционные платформы с обещаниями существенной прибыли.

Согласно данным блога, благодаря разведданным, предоставленным Binance и HSI, CCIB задержал пять основных членов преступной группы и конфисковал активы на сумму около 10 миллиардов батов (примерно 277 миллионов долларов США). Эти активы включали роскошные автомобили, недвижимость и предметы высокого класса. С тех пор более 3,200 жертв потребовали компенсации, что подчеркивает масштаб операции и ее воздействие на невиновных людей.

Комментируя это событие, подполковник полиции Танатус Кангруамбутр из Таиландского бюро по расследованию киберпреступлений высоко оценил значительный вклад Binance в устранение, отметив;

«Мы ценим значительный вклад Binance в разрушение этой преступной группы. Рост крипто-мошенничества в последние годы привел к финансовому ущербу в Таиланде на сотни миллионов долларов. Тем не менее, благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая команду Binance Investigations, эта успешная операция привела к аресту преступников».

Борьба Binance с транснациональной преступностью

Сотрудничество Binance с правоохранительными органами Таиланда вышло за рамки мошенничества с «забоем свиней». Компания сыграла ключевую роль в раскрытии крупномасштабной криптовалютной аферы, организованной транснациональными преступными организациями, в результате которой подозреваемые были арестованы в 30 местах в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани.

Помимо предоставления важной разведывательной информации, Binance направила следователя в Таиланд для оказания помощи в получении ордеров на арест. Эта операция позволила Королевской полиции Таиланда конфисковать незаконные активы, в том числе 16 роскошных домов, 12 автомобилей высокого класса и 16 миллионов бат (приблизительно 440,000 XNUMX долларов США) наличными.

Тем не менее, сотрудничество Binance с правоохранительными органами согласуется с постоянными усилиями по борьбе с киберпреступностью, повышению безопасности экосистемы Web3 и обеспечению соответствия глобальным нормативным требованиям. За последние несколько лет Binance обработала более 103,000 XNUMX запросов правоохранительных органов, при этом среднее время ответа составило всего три дня. 

Как это будет напомнилРанее в этом году Binance помогла Министерству юстиции США (DOJ) конфисковать более 112 миллионов долларов США, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, нацеленным на штаты Аризона, Калифорния и Айдахо. 

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/