Binance сталкивается с расследованием дела об отмывании денег в Индии; Закрытие заказов в Малайзии

Еще два азиатских регулятора принимают меры против Binance, поскольку он продолжает сталкиваться с негативной реакцией. В пятницу Комиссия по ценным бумагам Малайзии официально объявило принудительные меры в отношении криптобиржи за нелегальную деятельность в стране.

Регулирующий орган Малайзии предоставил Binance 14-дневный срок, чтобы закрыть свой бизнес в округе, закрыв свою основную биржу Binance.com, а также мобильное приложение. Кроме того, он приказал бирже немедленно прекратить все маркетинговые усилия и ограничить доступ малазийских инвесторов к своей группе Telegram.

«Чжао, как генеральный директор Binance Holdings Limited, также получил специальное распоряжение обеспечить выполнение вышеуказанных директив», - заявил регулирующий орган.

Binance, наряду с eToro и несколькими другими платформами, добавлен в черный список фирм регулятором Малайзии в июле 2020 года.

Зонд в Индии

Кроме того, Управление правоприменения Индии инициировало расследование в отношении Binance Holdings Ltd. в связи с опасениями об отмывании денег с использованием приложений для обмена и ставок, ежедневно местных Economic Times сообщается. 

В индийском отчете говорится, что агентство вызвало руководителей Binance на допрос, но ответа пока не получило. Однако ни агентство, ни биржа официально не подтвердили расследование.

WazirX, дочерняя компания Binance и крупнейшая индийская криптобиржа, уже столкнулась с расследованием со стороны агентства по борьбе с отмыванием денег, которое утверждало, что платформа нарушила законы страны об обмене иностранной валюты, и выпустило уведомление о показных причинах. Но Binance до сих пор не называлась напрямую.

В Индии процветает отмывание денег с использованием китайских приложений для ставок. По оценкам, за последние 134 месяцев эти платформы получили 10 миллиона долларов. Согласно анонимным источникам, операторы этих приложений использовали WazirX для покупки криптовалюты, которая затем переводилась на кошельки Binance.

Binance зарегистрирована на Каймановых островах, но биржа ранее подтвердила, что не ведет никакой деятельности по обмену криптовалют с этой базы после предупреждение от регулятора финансового рынка острова. Хотя биржа криптовалют работает по всему миру, официальной штаб-квартиры у нее нет.