Binance грозит судебная тяжба, поскольку регулятор США готовится к грохоту

Binance грозит судебная тяжба, поскольку регулятор США готовится к грохоту

Отметка времени: 29 марта 2023 г., 7:03

В этом выпуске

  1. Binance: в доке
  2. До Квон: Конец путешествия
  3. Гонконгская криптовалюта: санкционирована государством

Со стола редактора

Дорогой читатель,

Редко когда представители корпораций говорят много интересного, не говоря уже о показательном. Тем не менее, это именно то, что сделали специалисты по связям с общественностью Binance после новости о том, что на крупнейшую в мире криптовалютную биржу подали в суд за якобы нарушение закона США.

В заявлении в ответ на иск, поданный Комиссией по товарным фьючерсам и торговле США против Binance и ее соучредителя Чанпэна «CZ» Чжао по поводу предполагаемых нарушений Закона о товарных биржах и правил CFTC, компания призвала к разработке «ясный, продуманный режим регулирования».

Пока все так пресно, правда? Возможно. Но в, пожалуй, самой спорной стране мира закон должен быть очень ясным. А когда дело доходит до финансов на территории самого глубокого и самого ликвидного рынка капитала в мире, нет ничего более кристального, чем правила и положения. 

И, как оказалось, это произошло на той же неделе, когда другое агентство США, Комиссия по ценным бумагам и биржам, подала Уэллсу уведомление на криптовалютную биржу Coinbase, сигнализируя о предстоящих принудительных мерах. Coinbase находится в апоплексическом состоянии, и ее разочарование выражено просто в твите, опубликованном ее главным юристом Полом Гревалем, который сказал: «После многих лет просьб о разумных правилах криптовалюты мы разочарованы тем, что SEC рассматривает суды вместо конструктивного диалога. ».    

Призыв Binance к ясности регулирования неоспорим, как и призыв Coinbase, и он отражает точку зрения, разделяемую остальной частью криптоиндустрии, которая изо всех сил пытается выйти из тени травмирующих крахов и провалов прошлого года. 

Независимо от того, подтвердятся обвинения CFTC или нет, Binance имеет яркую историю, когда дело касается регулирования и соблюдения требований. Тем не менее, решение биржи в конце прошлого года создать фонд восстановления проблемных криптоактивов (не говоря уже о придирках по поводу его размера) было достойным восхищения жестом, который, по-видимому, сигнализировал о новой решимости с ее стороны встать на правильную сторону. Как и заявление Binance прошлым летом о создании глобальной штаб-квартиры и прозрачной, профессиональной структуры управления. 

Но, возможно, все это были хорошо продуманные шаги, направленные на противодействие возможным предыдущим ошибкам в этой игре в регулирующие шахматы. И это продолжает проявляться. Многие детали упали. После огромного чувства предательства, которое обременило криптовалютную индустрию коллега-криптовалюта Сэм Бэнкман-Фрид, в действиях CFTC и SEC на этой неделе появился политический попутный ветер.   

Но пока молоток судьи не упадет, похоже, что криптоиндустрию ждут еще большие переоценки ценностей, поскольку она ищет более прочную почву. На международном уровне регуляторы тоже обращают на это внимание. Эта игра в шахматы является глобальной, и мы ждем следующего хода.

До следующего раза,

Энджи Лау,
Основатель и главный редактор
Forkast

1. Рискованное дело

Бинанс в докеБинанс в доке
Последние проблемы Binance в США — лишь самые последние в длинной череде проблем, с которыми биржа столкнулась с регуляторами по всему миру. Изображение: Канва

В цифрах: Бинанс - увеличение объема поиска в Google более чем на 5,000%.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, и ее соучредителя и генерального директора Чанпэн Чжао за якобы незаконное предложение незарегистрированных криптовалютных деривативов в США.

  • CFTC подано гражданский правоприменительный иск в понедельник обвинил Binance и Чжао, также широко известного как «CZ», в предполагаемых нарушениях Закона о товарных биржах и правил CFTC. Сэмюэлю Лиму, бывшему директору по соблюдению нормативных требований Binance, также был предъявлен иск за то, что он якобы пособничал нарушениям со стороны Binance.
  • «С момента запуска своей платформы в 2017 году Binance приняла продуманный, поэтапный подход к увеличению своего присутствия в США, несмотря на публичное заявление о своем предполагаемом намерении «заблокировать» или «ограничить» доступ клиентов, находящихся в Соединенных Штатах, к своей платформе». говорится в жалобе.
  • Криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в CFTC, прежде чем предоставлять услуги по производным криптовалютам в США, но Binance этого не сделала. По данным CFTC, в августе 2020 года Binance заработала 63 миллиона долларов США в виде комиссий от транзакций с деривативами, и около 16% ее счетов принадлежали клиентам, расположенным в США.
  • Binance и ее сотрудники обвиняются в намеренном уклонении от регулирования CFTC с помощью таких мер, как указание клиентам из США скрывать свое местоположение с помощью виртуальных частных сетей и намеренное структурирование своих организаций и транзакций, чтобы избежать требований регистрации. по данным CFTC.
  • В ходе судебного разбирательства CFTC добивается денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также приказа не допускать нарушения Binance Закона о товарных биржах и правил CFTC.
  • Чжао чирикнул цифра «4» в понедельник в ответ на обвинения CFTC, ссылка на событие 2 января. Tweet в котором он сказал, что «4» означает «игнорировать FUD» — страх, неуверенность и сомнение — «фейковые новости, нападения и т. д.».
  • Позже Binance ответила CFTC в блоге в котором Чжао заявил, что жалоба регулятора «по всей видимости, содержит неполное изложение фактов» и что Binance «продолжит уважать и сотрудничать с США и другими регуляторами по всему миру».
  • В феврале власти США обязали корпоративного партнера Binance Paxos Trust прекратить выпуск Binance USD стейблкоин после того, как SEC определила его как незарегистрированную ценную бумагу.
  • По данным BNB, собственного токена Binance, в середине недели в Азии торговался на уровне $318.11, что более чем на 3% ниже дневного максимума в $329.33 в понедельник. данные с CoinGecko.

Forkast.Insights | Что это означает?

Чанпэн Чжао охарактеризовал подачу иска CFTC против Binance как «неожиданный», но регулятор исследует его криптовалютную биржу с 2021 года. 

CFTC расследует, имеет ли Binance достаточные меры, чтобы удержать жителей США от покупки и продажи криптовалютных деривативов. Правила CFTC обычно требуют, чтобы платформы регистрировались в ней, если они позволяют американцам торговать такими продуктами. Binance уже много лет казалось, не хотел подчинятьсяCFTC утверждает, что биржа заработала на этом миллионы долларов. 

Регулятор также обвинил Binance в недостаточности мер по борьбе с отмыванием денег. Согласно на жалобу CFTC, по крайней мере, с мая прошлого года Binance не подавала ни одного отчета о подозрительной деятельности в США. такая деятельность распространенаКажется странным, что крупнейшая в мире биржа не стала бы каналом для поступления хотя бы каких-то теневых денег.  

CFTC не может выдвигать уголовные обвинения против фирм или требовать тюремного заключения для отдельных лиц, но это может еще больше подорвать репутацию биржи, которой до сих пор удавалось игнорировать множество исков так же как и сигнал испуг со стороны других регулирующих органов. 

2. Потерянный и найденный

Конец путешествия До КвонаКонец путешествия До Квона
Бегство соучредителя Terraform Labs До Квона от правосудия наконец закончилось, и его юридические проблемы только начинаются. Изображение: Ухэ Чо/Bloomberg

В цифрах: До Квон - увеличение объема поиска в Google более чем на 5,000%.

Квон До Хён, соучредитель обанкротившейся Terraform Labs, был арестован в балканской стране Черногории более чем через шесть месяцев после Интерпол выпустил красное уведомление для разыскиваемого криптопредпринимателя. До Квону, как он более известен, предъявлены многочисленные обвинения со стороны властей США, Южной Кореи и Черногории, а также возможная экстрадиция.

  • До Квон вместе с Хан Чан Чжуном, бывшим генеральным директором Chai Corporation, дочерней компании Terra, были арестованы полицией в аэропорту Черногории в прошлый четверг, предположительно путешествуя по поддельным документам, сообщает южнокорейская полиция. заявил Forkast.
  • И США, и Южная Корея добиваются экстрадиции До Квона. Суд в Черногории проведет слушание по вопросу об экстрадиции после того, как примет решение по обвинению в подделке документов, сообщил источник. репортаж АФП. 
  • После задержания До Квона южнокорейская прокуратура предпринимает новые усилия по аресту соучредителя Terraform Labs Шин Хён Сына, также известного как Дэниел Шин, согласно сообщению Bloomberg отчет. Говорят, что Шин разорвал отношения с До Квоном в 2020 году и был сотрудничество с расследованием Южной Кореи коллапса Терра-Луны.

Forkast.Insights | Что это означает?

Арест До Квона примечателен по многим причинам. Его задержание — это не только победа правоохранительных органов, но и существенное изменение отношения властей к криптопреступлениям. 

В то время крах токена Терры был расценен как свидетельство присущих ему недостатков. алгоритмические стабильные монеты, а технология была выставлена ​​​​к позорному столбу как причина, по которой было потеряно так много денег. 

Но благодаря настойчивым усилиям правоохранительных органов эта версия теперь меняется. Одна часть переписываемой истории касается роли FTX и дочерние компании, возможно, играли в разрыве отношений Терра-Луна ради получения прибыли. 

Другая причина ареста До Квона заключается в том, как ему и другим предположительно удалось выкачивать миллиарды долларов у инвесторов поддерживая ликвидность, в дополнение к очевидному сокрытию застройщиками уязвимости в коде проекта.  

Может показаться, что колеса правосудия вращаются медленно для обвиняемых в криптопреступлениях, но растущее сотрудничество правоохранительных органов друг с другом на международном уровне быстро положило конец бегству До Квона.

3. Через великий криптофайрвол

Криптовалюта Гонконга, санкционированная государствомКриптовалюта Гонконга, санкционированная государством
Китайские государственные банки с теплотой относятся к криптовалютному бизнесу Гонконга после очевидного благословения, которое Пекин дал планам города стать центром цифровых активов. Изображение: Канва

Ряд филиалов китайских государственных банков в Гонконге начал предлагать услуги местным криптовалютным компаниям, согласно Bloomberg отчету, так как город приветствует растущий список компании, занимающиеся криптовалютой и цифровыми активами ищу расширение или переезд туда.

  • Согласно отчету, гонконгские подразделения Bank of Communications, Bank of China и Shanghai Pudong Development Bank начали предлагать услуги местным криптофирмам или навели запросы об этом.
  • В отчете говорится, что компании в криптоиндустрии Гонконга часто сталкивались с трудностями при открытии корпоративных банковских счетов, а действия государственных кредиторов отражают поддержку Китаем индустрии цифровых активов города.
  • В сентябре 2021 года Китай запретил операции с криптовалютой внутри границ материкового Китая, но Гонконг по-прежнему остается базой для многих компаний в этом секторе. Октябрь прошлого года, Гонконг выпустил программные документы охватывающий сектор, стремясь вернуть себе позиции международного центра цифровых активов и компаний Web3.
  • Более 80 иностранных компаний и компаний материкового Китая выразили заинтересованность в открытии операций в Гонконге в преддверии новых правил криптовалюты, которые вступят в силу в июне, Кристофер Хуэй, министр финансовых услуг и казначейства Гонконга, сказал на прошлой неделе.
  • Финансовый секретарь Гонконга Пол Чан Сказал в прошлом месяце что правительство выделяет 50 миллионов гонконгских долларов (6.37 миллиона долларов США) на развитие сектора, который он назвал «золотой возможностью» возглавить инновационное развитие.
  • Между тем, в материковом Китае правовой статус криптовалют все еще обсуждается, несмотря на запрет на торговлю криптовалютами. Государственный юридический журнал «Китайские прокуроры» опубликовал статью кусок мнения 20 марта, выступая за то, чтобы криптовалюты были идентифицированы как собственность в соответствии с уголовным законодательством страны и, таким образом, защищены от посягательств.

Forkast.Insights | Что это означает?

Спекулятивный характер криптовалюты и огромное потребление энергии — не говоря уже о ее способности перемещать большие суммы денег вне государственного контроля и мониторинга — заставили Китай достаточно нервничать, чтобы запретить весь майнинг криптовалют и крипто-транзакции в сентябре 2021 года. Тем не менее, китайские власти теперь, похоже, видят потенциал развития криптовалюты: Гонконг публикует серию политических документов для наблюдения за ростом крипто-сектора в городе.

Теперь, когда китайские государственные банки заявляют о поддержке растущего числа криптофирм, нуждающихся в корпоративных банковских счетах, стартапы в городе могут получить более легкий доступ к банковским услугам. Действия китайских банков могут заполнить пустоту, образовавшуюся в результате краха криптодружественных банков США. Силиконовая долина банк, Сильвергейт Капитал и Подпись Банка.

Китайские официальные лица, в том числе представители офиса связи Китая в Гонконге — представительного аванпоста Пекина в городе — были замечены в общении с местными представителями криптоиндустрии на мероприятиях в Гонконге, сообщает Bloomberg. переправу В прошлом месяце это еще один признак того, что Пекин дал свое благословение на развитие криптовалют в Гонконге.

Становится все более очевидным, что Китай намерен развивать свою индустрию Web 3.0, внедряя все виды корпоративный блокчейн и государственные инфраструктурные проекты при этом ограничивая все криптовалюты Гонконгом, специальным административным регионом, который управляет своей собственной экономикой в ​​соответствии с принципами свободного рынка. Как в Гонконге новый режим лицензирования поскольку платформы для торговли виртуальными активами вступят в силу позднее в этом году, город может оказаться в завидном положении, вернувшись к своей былой славе в качестве крипто-центра, одновременно подчеркивая гарантии инвесторам и основателям компаний, что политические повелители Гонконга не будут вмешиваться.

Отметка времени:

Больше от Forkast