Тигран Гамбарян, руководитель Binance, предстал перед нигерийским судом в понедельник и отверг обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в рамках более широкого расследования деятельности криптовалютной биржи в стране.
Гамбарян, который содержится в тюрьме Кудже в Абудже до дальнейшего судебного разбирательства, утверждает, что не имеет существенного контроля над операциями Binance.
Это дело стало центром активизации усилий Нигерии по борьбе с финансовыми нарушениями в криптоиндустрии и вызвало дебаты по поводу судебного обращения с международными деятелями.
Законный представитель Гамбаряна Чуквука Икуазом заявил, что отсутствие у его клиента исполнительных полномочий в Binance освобождает его от ответственности за действия компании в Нигерии.
Однако судья Эмека Нвите счел Гамбаряна посланником Binance во время его визитов в Нигерию в соответствии с местным законодательством.
Суд перенес рассмотрение дела на 19 апреля, слушание об освобождении под залог состоится 18 апреля, а полное рассмотрение обвинений назначено на 2 мая.
Обвинения против Гамбаряна и другого руководителя Binance, Надима Анджарваллы, покинувшего Нигерию, являются частью более широкого расследования предполагаемой роли Binance в обесценивании нигерийской найры и уклонении от уплаты налогов.
Власти Нигерии ранее наложили на Binance штраф в размере 10 миллиардов долларов США, что привело к приостановке транзакций с использованием нигерийской валюты.
Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао оказались под пристальным вниманием международных регулирующих органов: Чжао ушел в отставку после признания вины по федеральным обвинениям США.
Сообщение Просмотров: 332
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
- :имеет
- :является
- 19
- a
- ABUJA
- Обвинения
- действия
- против
- Обвинения
- рядом
- и
- Другой
- апрель
- МЫ
- AS
- At
- Власти
- власть
- порука
- становиться
- было
- до
- не являетесь
- миллиард
- binance
- шире
- случаев
- Changpeng
- Чанпэн Чжао
- расходы
- требования
- борьбы с
- Компании
- контроль
- корт
- крипто-
- Криптоиндустрия
- криптовалюта
- Валюта
- дебаты
- считается
- отказано
- отрицал обвинения
- амортизация
- вниз
- в течение
- усилия
- уклонение
- экспертиза
- исполнительный
- Федеральный
- цифры
- финансовый
- фокальный
- после
- Что касается
- полный
- далее
- виновный
- заявление о признании вины
- Есть
- he
- слух
- Герой
- его
- его
- HTTPS
- наложенный
- in
- промышленность
- усиленный
- Мультиязычность
- в
- ходе расследования,
- с участием
- ЕГО
- JPG
- судья
- судебный
- Отсутствие
- Отмывание
- оставил
- Юр. Информация
- Законодательство
- локальным
- поддержанный
- Май..
- понедельник
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- найра
- народ
- Нигерия
- Нигерийский
- нет
- of
- on
- Операционный отдел
- за
- часть
- штраф
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- призыв
- Точка
- предварительно
- тюрьма
- зонд
- Производство
- регуляторы
- представитель
- ответственность
- Роли
- s
- считаться
- рассмотрение
- значительный
- вызвало
- ступая
- стоял
- предполагаемый
- подвеска
- налог
- Уклонение от налогов
- который
- Ассоциация
- в
- Сделки
- лечение
- нам
- под
- до
- US $ 10
- Просмотры
- Посещения
- КТО
- Шире
- в
- зефирнет
- Чжао