Быстрый дубль:
- Основатель и бывший генеральный директор Bitmex Артур Хейс запросил снисхождение у судьи, рассматривающего его судебное дело.
- Г-н Хейс просит не отбывать тюремный срок и разрешить жить за границей и свободно путешествовать.
- Его адвокаты также потребовали испытательного срока без домашнего ареста или общественного заключения.
- Артур Хейс заключил сделку о признании вины, которая привела к тюремному заключению на срок от 6 до 12 месяцев.
Основатель Bitmex и бывший генеральный директор, Артур Хейс, просит снисхождения у федерального судьи Манхэттена, рассматривающего его судебное дело.
По Bloomberg, Мистер Хейс, который признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в феврале этого года, просит не тюремное заключение и разрешение жить за границей и свободно путешествовать. Его адвокаты также потребовали испытательного срока вместо домашнего ареста или общественного заключения. Запрос г-на Хейса федеральному судье также включал письмо от его матери, а также фотографии и письма его сторонников.
Далее в письме федеральному судье говорилось:
Это знаменательное дело, которое уже оказало чрезвычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и на бизнес BitMEX, соучредителем которого он является.
Артур Хейс был обвинен вместе с другими руководителями Bitmex.
Просьба Хейса о снисхождении поступила после того, как он заключил сделку о признании вины с обвинением, что привело к тюремному заключению на срок от шести до двенадцати месяцев.
Его проблемы с законом возникли в октябре 2020 года, когда Комиссия по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) поручил ему - вместе с двумя другими владельцы Битмекс, Бен Дело и Сэмюэл Рид — за использование незарегистрированной торговой платформы, нарушение многочисленных правил CFTC и Закона о банковской тайне, а также сговор с целью нарушения Закона о банковской тайне.
Что касается последних двух обвинений, всем трем было предъявлено обвинение Министерством юстиции США при прокуратуре Южного округа Нью-Йорка вместе с четвертым обвиняемым, Грегори Дуайером.
Во время предъявления первоначальных обвинений помощник директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший объяснил, что четверо ответчиков нарушили Закон о банковской тайне, не выполнив требований США по борьбе с отмыванием денег. Он сказал:
… четверо ответчиков через торговую платформу криптовалюты BitMEX умышленно нарушили Закон о банковской тайне, уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денег.
Один ответчик дошел до того, что хвастался тем, что компания зарегистрирована в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоит всего «кокоса».
Благодаря усердной работе наших агентов, аналитиков и партнеров CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и федеральному тюремному заключению.
[Изображение предоставлено Fortune.com]
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/
- "
- 2020
- Действие (Act):
- агенты
- Все
- уже
- борьба с обмыванием денег
- арестовать
- помощник
- Банка
- BitMEX
- Заблокировать
- Bloomberg
- бизнес
- Генеральный директор
- CFTC
- заряженный
- расходы
- комиссии
- товар
- сообщество
- Компания
- Компании
- может
- корт
- преступления
- сделка
- Департамент правосудия
- директор
- Дисплей
- необычайный
- ФБР
- Особенность
- Федеральный
- основатель
- Фьючерсная торговля
- Управляемость
- Главная
- Вилла / Бунгало
- HTTPS
- изображение
- Влияние
- осуществлять
- включены
- тюрьма
- юрисдикция
- Юстиция
- Адвокаты
- УЧИТЬСЯ
- Юр. Информация
- мать
- с разными
- New York
- операционный
- Другое
- выплачен
- партнеры
- личного
- Платформа
- цена
- тюрьма
- правила
- Регулирующие органы
- запросить
- Запросы
- Требования
- ШЕСТЬ
- южный
- Область
- Через
- время
- Торговля
- путешествовать
- нам
- us
- КТО
- Работа
- бы
- год