Circle официально опровергает обвинения в незаконном финансировании и связях с Джастином Саном

Circle официально опровергает обвинения в незаконном финансировании и связях с Джастином Саном

Отметка времени: 1 декабря 2023 г., 10:55
Circle официально опровергает обвинения в незаконном финансировании и связях с Джастином Саном PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Circle, ведущий эмитент стейблкоинов, недавно рассмотрел и решительно опроверг обвинения, касающиеся его причастности к незаконному финансированию и предполагаемых связей с Джастином Саном, основателем Tron. Эти заявления, выдвинутые некоммерческой наблюдательной организацией Campaign for Accountability (CfA), побудили директора по стратегии и руководителя отдела государственной политики Circle Данте Диспарте написать официальный ответ сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну.

В письме Диспарт категорически отрицает любую причастность Circle к содействию или финансированию деятельности, связанной с ХАМАС или любыми другими незаконными субъектами. Он подчеркивает непоколебимую приверженность Circle борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Circle является активным партнером регулирующих органов и правоохранительных органов в США, Израиле и других юрисдикциях, гарантируя, что их стейблкоин, USDC, не используется для незаконной деятельности. Приверженность компании соблюдению законодательства недавно была признана Секретной службой США, отметив усилия Circle по выявлению мошенничества и оказанию помощи в восстановлении средств.

Касаясь конкретных обвинений, Диспарте сослался на инцидент, когда Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля выявило цифровые кошельки, связанные с Палестинским исламским джихадом (PIJ), с активами на сумму 93 миллиона долларов. В отчете блокчейн-фирмы Elliptic первоначально предполагалось, что все активы в этих кошельках использовались для финансирования PIJ, но позже это было исправлено. Публичные реестры блокчейна показали, что из 93 миллионов долларов только 160 долларов США были переведены между этими кошельками, и ни одна из этих сумм не поступила от Circle. Этот пример подчеркивает позицию Circle против искажения ее роли в предполагаемой незаконной деятельности.

Кроме того, Circle уточнила свои отношения с Джастином Саном, заявив, что не предоставляет банковские услуги ему или связанным с ним организациям, включая TRON Foundation или Huobi Global. Несмотря на отсутствие конкретных указаний со стороны правительства США, Circle закрыла все аккаунты, связанные с г-ном Саном и его дочерними компаниями, в феврале 2023 года.

Circle также подчеркнула свой статус строго регулируемой финансовой организации. Он действует в соответствии с нормативно-правовой базой нескольких штатов и федеральных органов США, включая Отдел финансовых учреждений Министерства торговли штата Огайо и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Как компания по оказанию финансовых услуг, зарегистрированная в FinCEN, Circle соблюдает Закон о банковской тайне, законы о борьбе с отмыванием денег и другие нормативные стандарты. Соблюдение нормативных требований является краеугольным камнем деятельности Circle и отражает его приверженность законным и этическим принципам ведения бизнеса.

Выступая за реформы регулирования, Circle активно выступает за создание всеобъемлющей федеральной структуры, регулирующей стейблкоины. Фирма активно участвовала в законодательных процессах, стремясь установить надежные стандарты резервирования, погашения, раскрытия информации, ликвидности и управления операционными рисками для эмитентов стейблкоинов. Генеральный директор Circle Джереми Аллер дал показания перед Конгрессом, выступая за стандарты, которые повысят безопасность и надежность эмитентов стейблкоинов.

Реакция Circle на обвинения, выдвинутые CfA, является убедительным подтверждением ее приверженности соблюдению нормативных требований и этическим нормам в сфере цифровых активов. Компания по-прежнему привержена сотрудничеству с регулирующими органами для улучшения регулирования рынков цифровых активов и эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Источник изображения: Shutterstock

Отметка времени:

Больше от Новости блочной цепи