• FinCEN выпустил предупреждение, подчеркнув, что ХАМАС использует криптовалюту и фиктивные благотворительные организации для финансирования.
  • Кроме того, FinCEN предупреждает остерегаться предложений пожертвований в криптовалюте в социальных сетях из-за возможных незаконных связей.

В целях борьбы с возможным неправомерным использованием криптовалюты террористическими организациями Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) 20 октября выпустила предупреждение для финансовых учреждений. В тревоге особое внимание уделялось боевикам группировки ХАМАС, ответственной за нападение на Израиль 7 октября.

FinCEN предупредил, что ХАМАС использовал криптовалюту наряду с фиктивными благотворительными организациями для финансирования своей деятельности. В предупреждении содержится призыв к поставщикам услуг цифровых активов и финансовым учреждениям проявлять бдительность, выявлять и сообщать о подозрительных транзакциях, возможно связанных с ХАМАС.

В рекомендациях финансовым учреждениям следует принять во внимание несколько ключевых моментов. Их предупредили, что им следует внимательно следить за клиентами, которые занимается транзакциями с предприятиями, работающими в регионах, связанных с ХАМАС, с организациями, которые уже включены в список граждан особого назначения Управления по контролю за иностранными активами, а также с теми, кто занимается сбором пожертвований в криптовалюте через каналы социальных сетей.

Это предупреждение FinCEN последовало за опасениями, высказанными американскими законодателями относительно потенциального неправомерного использования криптовалюты, особенно после нападения Хамаса на Израиль. В ответ представители Казначейства США также включили базирующегося в Газе оператора криптовалюты, предположительно связанного с ХАМАС, в список организаций, подпадающих под санкции.

Недавно израильское киберподразделение в сотрудничестве с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) замороженные криптовалютные счета связан с Хамасом.