- FinCEN выпустил предупреждение, подчеркнув, что ХАМАС использует криптовалюту и фиктивные благотворительные организации для финансирования.
- Кроме того, FinCEN предупреждает остерегаться предложений пожертвований в криптовалюте в социальных сетях из-за возможных незаконных связей.
В целях борьбы с возможным неправомерным использованием криптовалюты террористическими организациями Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) 20 октября выпустила предупреждение для финансовых учреждений. В тревоге особое внимание уделялось боевикам группировки ХАМАС, ответственной за нападение на Израиль 7 октября.
FinCEN предупредил, что ХАМАС использовал криптовалюту наряду с фиктивными благотворительными организациями для финансирования своей деятельности. В предупреждении содержится призыв к поставщикам услуг цифровых активов и финансовым учреждениям проявлять бдительность, выявлять и сообщать о подозрительных транзакциях, возможно связанных с ХАМАС.
Сегодня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов объявила о предлагаемом правиле, направленном на повышение прозрачности международного смешивания конвертируемых виртуальных валют для борьбы с его использованием злонамеренными субъектами, включая ХАМАС, Палестинский исламский джихад и КНДР. https://t.co/1atRjZnjwo
- Казначейство (@USTreasury) 19 октября 2023
В рекомендациях финансовым учреждениям следует принять во внимание несколько ключевых моментов. Их предупредили, что им следует внимательно следить за клиентами, которые занимается транзакциями с предприятиями, работающими в регионах, связанных с ХАМАС, с организациями, которые уже включены в список граждан особого назначения Управления по контролю за иностранными активами, а также с теми, кто занимается сбором пожертвований в криптовалюте через каналы социальных сетей.
Это предупреждение FinCEN последовало за опасениями, высказанными американскими законодателями относительно потенциального неправомерного использования криптовалюты, особенно после нападения Хамаса на Израиль. В ответ представители Казначейства США также включили базирующегося в Газе оператора криптовалюты, предположительно связанного с ХАМАС, в список организаций, подпадающих под санкции.
Недавно израильское киберподразделение в сотрудничестве с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) замороженные криптовалютные счета связан с Хамасом.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://thenewscrypto.com/fincen-issues-alert-on-hamas-crypto-fundraising-for-terrorism/
- :имеет
- :является
- 19
- 20
- 26%
- 31
- 36
- 60
- 7
- 8
- a
- О нас
- активно
- актеры
- консультативный
- Оповещение
- якобы
- вдоль
- уже
- причислены
- an
- и
- объявило
- около
- активы
- Активы
- связанный
- атаковать
- BE
- было
- берегись
- блокчейн
- Технологии блочейна
- граница
- офис
- бизнес
- by
- Центр
- каналы
- Благотворительные
- клиентов
- тесно
- сотрудничество
- борьбы с
- Обеспокоенность
- Рассматривать
- счетчик
- преступления
- крипто-
- криптовалюта
- Валюта
- В настоящее время
- кибер-
- танец
- Кафедра
- назначенный
- Интернет
- Цифровой актив
- пожертвование
- пожертвований
- КНДР
- принуждение
- лиц
- Исследование
- что его цель
- не настоящие
- финансовый
- финансовые преступления
- Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями
- Финансовые институты
- финансирование
- FinCen
- внимание
- следует
- Что касается
- иностранный
- от
- фонд
- финансирование
- Фандрайзинг
- выпускник
- группы
- было
- ХАМАС
- High
- выделив
- HTTPS
- определения
- незаконный
- in
- включены
- В том числе
- Увеличение
- учреждения
- Мультиязычность
- вовлеченный
- Исламский
- Израиль
- израильский
- Выпущен
- вопросы
- ЕГО
- журналистика
- JPG
- Основные
- законодатели
- связанный
- Список
- любит
- макс-ширина
- Медиа
- злоупотреблять
- Смешивание
- двигаться
- национальный
- сеть
- октябрь
- of
- Офис
- чиновников
- on
- операционный
- оператор
- организации
- особенно
- страстный
- PHP
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пунктов
- возможное
- возможно
- потенциал
- предложило
- при условии
- поставщики
- по
- районы
- отчету
- ответ
- ответственный
- Правило
- s
- санкционированные
- обслуживание
- поставщики услуг
- несколько
- Поделиться
- Соцсети
- социальные сети
- специально
- конкретно
- начинается
- Области
- подозрительный
- SVG
- Технологии
- терроризм
- террорист
- который
- Ассоциация
- они
- те
- Через
- Галстуки
- в
- Сделки
- Прозрачность
- путешествовать
- казначейство
- Министерства финансов США
- нам
- Казначейство США
- Ед. изм
- Объединенный
- США
- использование
- через
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- Услуга
- предупреждает
- были
- КТО
- письмо
- зефирнет