IRS обучает правоохранительные органы Украины отслеживать и отслеживать перемещения криптовалюты в России

На фоне продолжающегося российского вторжения в Украину США и их партнеры из частного сектора хотят протянуть руку помощи украинским властям, стремящимся помешать российским игрокам использовать криптовалюты для обхода санкций – что-то вроде того. Европейские власти уже пытались обратиться.

Сегодня подразделение уголовных расследований (IRS-CI) Налоговой службы США и аналитическая компания Chainalysis начали во Франкфурте (Германия) углубленный тренинг по анализу блокчейна для украинских правоохранительных органов.

Об этом заявил глава IRS-CI Джим Ли. Decrypt и другие средства массовой информации в телефонном разговоре в четверг утром, что он хочет «подчеркнуть важность партнерских отношений (будь то частно-государственных или государственно-государственных) и их важности для ведения бизнеса», добавив, что они являются «ключом к раскрытию сложных финансовых транзакций». ».

Двадцать украинских следователей из трех разных правоохранительных органов — Национальной полиции, Бюро экономической безопасности и Департамента кибербезопасности и информационной безопасности СБУ — участвуют в тренинге, чтобы научиться анализировать данные блокчейна, отслеживать транзакции криптовалюты и разрабатывать оперативные проводки.

«Это шаг вперед в укреплении доверия между различными агентствами и компаниями частного сектора. Тем успешнее будет каждый, если государственный сектор выделит необходимые ресурсы», — сказал Майкл Гронагер, соучредитель и генеральный директор аналитической компании Chainalysis, ведущего партнера из частного сектора.

IRS-CI передал украинским властям 15 лицензий Chainalysis Reactor для обучения.

«Нам важно выявить все российские активы на территории Украины. Мы противостоим государству-агрессору не только на поле боя, но и на экономическом фронте», — заявил в пресс-релизе исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины Эдуард Федоров.

По мнению государственных и частных организаций, криптовалюты играют как хорошую, так и плохую роль в конфликте.

С одной стороны, пророссийские группы собирают пожертвования в криптовалюте, причем более 100 различных групп получив за последний год 5 миллионов долларов, хотя в последние месяцы эта цифра снижается.

Между тем, криптоактивы также использовались во благо, будь то прямая помощь в военных действиях или для гуманитарных нужд. Организации и частные лица в Украине имеют получила стоимостью более 50 миллионов долларов.

Власти отметили в ходе телеконференции, что большинство транзакций – как хороших, так и плохих – в основном совершаются в биткойнах и стейблкоинах. последний наблюдает значительный рост за последние месяцы.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
• Источник: https://decrypt.co/139812/irs-chainalysis-train-urkaine-law-enforcement