Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла две нелицензированные инвестиционные схемы «Понци»

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла две нелицензированные инвестиционные схемы «Понци»

Отметка времени: 27 сентября 2023 г., 4:00
SEC блокирует две нелицензированные инвестиционные схемы «Понци» PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.
  • В рамках борьбы с мошенническими инвестиционными схемами SEC выпустила публичное предупреждение в отношении онлайн-платформы Amelia Mall Online и бизнес-киоска Eatcited Pasalubong Center.
  • Схема Amelia Mall называется Tasking and Recharging, которая предлагает пользователям задания в обмен на денежное вознаграждение. Эта схема обладает характеристиками схемы Понци. 
  • Несмотря на регистрацию DTI, центр Eatcited Pasalubong предлагает инвестиционные контракты, обещающие доход до 10% в месяц. Для этой схемы требуются лицензии SEC, и организация оказывается незарегистрированной.

Продолжая борьбу с незаконными организациями, побуждающими общественность инвестировать, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила публичное предупреждение против двух организаций, которые предположительно предлагают незарегистрированные ценные бумаги. 

SEC против Amelia Mall: обманчивый веб-сайт

Amelia Mall Online, также известный как AriaMall или Amelia Mall Philippines, — это социальные медиа платформу который предлагает своим пользователям подработку, размещая онлайн-заказы с обещанием получить комиссию, которую можно снять только после уплаты так называемого «налогового сбора».

По данным SEC, такая схема называется «Задание и подзарядка», когда публику приглашают на предполагаемую онлайн-работу путем выполнения определенных задач за обещание получения денежного вознаграждения; и как только задачи будут выполнены, инвестору будет поручено выполнить еще одно задание по тому же обещанию. Предложение такого рода обеспечения требует надлежащей регистрации со стороны Комиссии. 

(Прочитайте больше: Юридический обзор: можно ли продвигать проекты, не зарегистрированные в SEC?)

Однако торговый центр Amelia Mall представил доказательства того, что «AMELIA-MALL PHILIPPINES INC» получила от регулирующего органа свидетельство о регистрации, которое SEC пометила как поддельное.

«В протоколах Комиссии не указана регистрация AMELIA-MALL PHILIPPINES INC. как корпорации, товарищества или корпорации, состоящей из одного лица (OPC). Следовательно, копия вышеупомянутого свидетельства о регистрации AMELIA-MALL PHILIPPINES INC. является ФАЛЬШИВОЙ или ФАЛЬШИВОЙ», — пояснила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), добавив, что у компании нет даже вторичной лицензии или полномочий для привлечения инвестиций или предложения ценных бумаг.

Более того, Комиссия также подчеркнула, что схема задания и перезарядки обладает характеристиками схемы Понци, где инвестиции новых инвесторов служат прибылью старых инвесторов. Схема Понци является нерегистрируемой ценной бумагой из-за ее мошеннического и неустойчивого характера. 

SEC против центра Eatcited Pasalubong: еда, а не инвестиции, бизнес

По данным расследования SEC, Eatcited Pasalubong Center — это ларек, расположенный на улице Кесон-авеню, зона 2 Сан-Диего, Таябас, Кесон, который предлагает туристам местные деликатесы. Оно зарегистрировано в Министерстве торговли и промышленности как индивидуальное предприятие.

Тем не менее, регулирующий орган также обнаружил, что киоск предлагает своим подписчикам в Facebook инвестировать в свой бизнес по предоставлению продуктов питания (оптовой и розничной торговле), когда он опубликовал сообщение о том, что ищет партнеров / молчаливых инвесторов для краткосрочного или долгосрочного контракта с возможность заработка до 120% сроком на двенадцать месяцев.

(Прочитайте больше: PH SEC сотрудничает с коллегой из США для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют)

Схема предположительно принимает минимальные инвестиции в размере 20,000 5 фунтов стерлингов с гарантированным ежемесячным доходом 500,000% и максимальную сумму 10 XNUMX фунтов стерлингов с гарантированным ежемесячным доходом XNUMX%.

«Особое внимание следует уделить организации деловой деятельности EATCITED PASALUBONG CENTER, поскольку она явно подпадает под сферу действия инвестиционного контракта, основными элементами которого являются: (1) они предлагают потенциальным инвесторам заключить шесть контрактов сроком на 6-12 месяцев. , побуждая каждого инвестора заработать до 120% сроком на 1 год; (2) вложенные деньги помещаются в общее коммерческое предприятие, а инвестор взамен ожидает получения прибыли; и (3) инвестор рассчитывает заработать деньги усилиями других, поскольку ему/ей просто нужно только вложить деньги», — пояснили в SEC. 

Следовательно, Кодекс регулирования ценных бумаг требует, чтобы предложение и продажа подобных ценных бумаг были должным образом зарегистрированы в Комиссии, а организация и ее агенты имели соответствующую регистрацию. В данном случае Eatcited Pasalubong Center не зарегистрирован как корпорация и не имеет соответствующих лицензий на предложение инвестиционных контрактов. 

И, как и Amelia Mall Online, SEC также пометила схему Eatcited Pasalubong Center как схему Понци. 

Последствия схемы Понци

Поскольку две упомянутые выше организации обладают характеристиками схемы Понци, регулирующий орган предупредил общественность, чтобы она прекратила инвестировать в них и не привлекала к инвестированию в них других. 

В соответствии с Республиканским законом 11765 или «Потребитель финансовых продуктов и услуг» 

Закон о защите (FCPA), предлагающий «инвестиционное мошенничество», определяемое как любая форма обманного привлечения инвестиций от общественности, включая схемы Понци, запрещен в стране. 

Таким образом, те, кто действуют в качестве продавцов, брокеров, дилеров или агентов, представителей, промоутеров, вышестоящих организаций, рекрутеров, влиятельных лиц, индоссантов и содействующих этих двух организаций в продаже или убеждении людей инвестировать в инвестиционную схему, предлагаемую указанной организацией, включая привлечение инвестиций или привлечение инвесторов через Интернет может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с разделом 11 FCPA и разделом 28 SRC, и оба наказываются отдельно максимальным штрафом в размере 5,000,000 21 73 фунтов стерлингов или тюремным заключением на срок XNUMX год, или и тем и другим, в соответствии с разделом XNUMX КГД.

(Прочитайте больше: Сенатор Падилья готов стать спонсором законопроекта о блокчейне)

Наконец, Комиссия по ценным бумагам и биржам также пообещала, что о тех, кто был вовлечен и является частью этих организаций, будет сообщено в Налоговое управление, чтобы можно было начислить соответствующие штрафы и налоги.

«Если у вас есть какая-либо информация о деятельности субъекта-объекта, отправьте свои отчеты по электронной почте на адрес epd@sec.gov.ph или посетите Департамент обеспечения соблюдения требований и защиты инвесторов Комиссии (EIPD), расположенный по адресу: 9/F, The Штаб-квартира SEC, проспект Макати, 7907, деревня Сальседо, Брги. Бель-Эйр, Макати-Сити», — заключил регулирующий орган. 

Эта статья опубликована на BitPinas: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла две нелицензированные инвестиционные схемы «Понци»

Предупреждение:

  • Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно, чтобы вы провели собственную комплексную проверку и обратились за соответствующими профессиональными советами по поводу вашей конкретной должности, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
  • BitPinas предоставляет контент для исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ответственность за ваши действия лежит исключительно на вас. Этот веб-сайт не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, и не будет требовать присвоения вашей прибыли.

Отметка времени:

Больше от Битпины