Tether сотрудничает с Министерством юстиции, чтобы заморозить рекордные 225 миллионов долларов США, связанные с преступной деятельностью

Эмитент стейблкоинов Tether принял решение заморозить колоссальные 225 миллионов долларов, предположительно принадлежащие международной группе по торговле людьми в Юго-Восточной Азии, чтобы помочь Министерству юстиции США.

В понедельник компания Tether сообщила, что в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) она приняла меры по блокировке самостоятельных цифровых кошельков, содержащих USDT, которые были связаны с синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии. 

Злоумышленники затеяли масштабную аферу с «забоем свиней». Это своего рода схема, в которой мошенники создают онлайн-отношения с ничего не подозревающими людьми, а затем обманом заставляют их отправлять деньги на фиктивную инвестиционную возможность, подобно тому, как фермер откармливает своих свиней перед тем, как отправить их на убой.

Tether сообщила, что заморозка 225 миллионов долларов США в долларах США последовала за «месячным расследованием» движения средств между фирмой и криптобиржей OKX с использованием инструментов аналитической компании Chainaанализ. Данные из Lookonchain указывает что 225 миллионов долларов были заморожены на 37 кошельках. Этот знаковый шаг знаменует собой крупнейшее за всю историю замораживание USDT. Tether уточнила, что замороженные кошельки не привязаны напрямую к ее клиентам, поскольку находятся на вторичном рынке.

«Благодаря активному взаимодействию с мировыми правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности Tether стремится установить новый стандарт безопасности в криптопространстве», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино. «Наше недавнее сотрудничество с Министерством юстиции подчеркивает нашу приверженность делу создания безопасной среды».

Реклама   

Компания заявила, что будет «быстро работать» с властями США, чтобы разморозить любые законные счета, которые могли быть затронуты этой операцией.

Совместные усилия с правоохранительными органами

Tether чеканит USDT — третью по величине криптовалюту в отрасли после Биткойна и Эфириума. В прошлом компания работала с правоохранительными органами по всему миру над отслеживанием и замораживанием активов, связанных с преступной и террористической деятельностью. Например, в прошлом месяце Tether сотрудничал с Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), чтобы заморозить USDT на сумму более 873,000 32 долларов США по XNUMX адресам, связанным с терроризмом и войной в Израиле и Украине.

Примечательно, что директор по инновациям OKX Джейсон Лау также подчеркнул приверженность биржи сотрудничеству с правоохранительными органами и различными субъектами отрасли в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютой.

«Сотрудничество с заинтересованными сторонами отрасли, включая правоохранительные органы, является ключевым принципом нашего подхода к укреплению доверия и служению общественному благу как лидера в криптоиндустрии. В OKX мы продолжим активно участвовать в этих инициативах», — заключил он.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://zycrypto.com/tether-collaborates-with-doj-to-freeze-record-225-million-usdt-linked-to-criminal-activity/