Binance нанимает бывшего сотрудника IRS для сообщения об отмывании денег

Криптовалютная биржа Binance наняла Грега Монахана, бывшего правительственного чиновника США в Службе внутренних доходов (IRS), чтобы возглавить глобальную работу по отчетности об отмывании денег.

Монахан живет в Вашингтоне и провел более 20 лет в IRS, ведущий уголовные расследования киберпреступлений в агентстве. По данным его LinkedIn, он пришел в Binance из Deloitte, где проработал менее пяти месяцев на должности специалиста по обеспечению соответствия.

В Binance Монахан берет на себя роль специалиста по отчетности по глобальному отмыванию денег. «Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег (AML) и расследованиями, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — сказал Монахан.

Сообщается, что Binance под следствием IRS и Министерством юстиции США за любую потенциальную незаконную деятельность. В последние месяцы Binance усилила свою консультативную группу по соблюдению нормативных требований. Биржа наняла бывший сенатор США Макс Баукус в качестве советника по политике и связям с правительством и бывшие члены ФАТФ Рик МакДонелл и Жозе Надо в качестве консультантов по вопросам соблюдения нормативных требований.

«Мы постоянно расширяем наши возможности, чтобы сделать Binance и индустрию в целом безопасным местом для всех участников», — сказал генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао.

Карен Леонг, которая с 2018 года работала в Binance ответственным за отчетность по вопросам глобального отмывания денег, станет директором по обеспечению соответствия, сообщила Binance.