Binance ограничивает проверку клиентов по мере роста нормативного давления

В свете недавних репрессивных мер и негативной реакции со стороны регулирующих органов глобальная криптовалютная биржа Binance начинает снижать требования к верификации клиентов на своей платформе. В частности, биржа ограничивает свои некогда мягкие требования «знай своего клиента» (KYC). 

С этого момента новые клиенты, желающие воспользоваться услугами Binance, должны пройти процедуру регистрации на платформе. промежуточные процессы проверки, который включает основную информацию, удостоверение личности государственного образца и проверку лица.

Обязательный KYC для ВСЕХ услуг @Binance.

Действия говорят громче, чем слова. https://t.co/EJupmQvStm

- Чехия 🔶 Binance (@cz_binance) 20 августа 2021

Помимо доступа к продуктам и торговым услугам Binance, неверифицированным клиентам теперь запрещено вносить и снимать средства. Очевидно, что это серьезное изменение для биржи, поскольку до сих пор Binance требовала верификации личности только для пользователей, стремящихся к более высоким торговым лимитам. 

Связанные Чтение | Binance объявляет о снижении лимита на снятие средств для счетов без KYC 

Что касается существующих и вернувшихся пользователей, которые не завершили обновленные процессы проверки, Binance заявила, что им будет ограничено ограниченное количество услуг, включая вывод средств, отмену ордеров и закрытие позиций.

Так почему же Binance принимает такие решительные меры и расправляется с непроверенными клиентами? Согласно Отчет от Chainanalysis за 2019 годНа Binance было совершено 27.5% транзакций, связанных с незаконной деятельностью, что составило больше, чем на любую другую биржу.  

Из-за недавних проблем с регулированием Binance может потерять репутацию со стороны мировых законодателей

Отмывание денег давно ассоциируется с криптовалютами. Но с каждым днем ​​криптовалюта и цифровые активы становятся все более популярными, и регулирующие органы начали серьезно взвешивать последствия растущей отрасли. 

Министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер настаивают на ужесточении регулирования в криптоиндустрии, ссылаясь на лазейки в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ранее в мае Binance находилась под расследованием Службы внутренних доходов США и Министерства юстиции по аналогичным причинам. 

Связанные Чтение | Криптовалютная биржа Binance находится под расследованием IRS и Министерства юстиции 

Кроме того, Ранее в этот понедельник Центральный банк Нидерландов обвинил Binance в несоблюдении законов страны по борьбе с отмыванием денег (AML). Еще неизвестно, будут ли усилия Binance достаточными, чтобы удовлетворить финансовые надзорные органы по всему миру.

Лучшее изображение из UnSplash

Источник: https://bitcoinist.com/binance-clamps-down-on-customer-verification-as-regulatory-pressures-mount/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-clamps-down-on-customer-verification-as -регулирующее давление-крепление