Chainalysis: наблюдая за теми, кто наблюдает за нами

Недавнее мероприятие компании Chainalysis, занимающейся наблюдением за блокчейном, объяснило, как используются ее инструменты, и подняло вопросы о том, должны ли они быть такими.

Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейна, недавно провела однодневную «Ссылки на цепной анализ» конференция с участием различных спикеров, от бывших сотрудников МИ-6, полиции, финансовых учреждений и Министерства финансов Соединенного Королевства до внутренних спикеров и модераторов Chainalysis.

Конференция не содержала подробностей о продуктах или методах слежения за активностью в блокчейнах, таких как Биткойн, Chainalysis, но она предложила высокоуровневый взгляд на контекст, использование и потенциальное будущее различных услуг и продуктов, дав биткойнерам представление в тех, кто их смотрит.

Цепной анализ бизнеса

В качестве одного из аспектов своего бизнеса Chainalysis предоставляет рыночные данные по некоторым информативным показателям, измеряющим активность биткойнов. Это включало информацию о криптовалютах. взломы, информация об использовании биткойнов для детской порнографии, Биткойн показатели принятия и его использование в преступная деятельность.

Еще одна услуга, которую предлагает Chainalysis, — это помощь компаниям в соблюдении рекомендаций правительства. через сервис который выполняет анализ блокчейнов в реальном времени.

Третья область связана с отслеживанием и расследованием транзакций с помощью инструмента под названием KYT и инструмент под названием Reactor, которые используются для исследований биткойнов и других блокчейнов.

Если вам интересно, как выглядят эти платформы, вот пара скриншотов с общедоступного веб-сайта:

В качестве примечания о бизнесе Chainalysis: он недавно купил и положил биткойн на его балансе. Но Биткойн-журналНамсиос написал: «Компания не очень хорошо соответствует истинному идеалу Биткойн, поскольку ее бизнес-модель основана на наблюдение, позволяя своим клиентам получать информацию о транзакциях биткойнов в целях дискриминации».

Определения и соображения клиентов

Учитывая бизнес-направления Chainalysis и его способность разрушить псевдонимность, которую должен обеспечивать Биткойн, я отправился на конференцию с вопросами по трем основным областям:

1. Что дает Chainalysis определение «преступления»? Как в преступности определяются такие категории, как терроризм, незаконная продукция и подрыв демократии?
2. Каким клиентам она продает свою платформу для расследований, а с кем не будет продавать или работать?
3. Как работают его продукты в деталях?

Что касается первого вопроса, в ответе на вопрос в чате во время конференции говорилось, что роль Chainalysis заключается в создании инструмента для использования в расследованиях. Фирма не является правоохранительным органом.

Во-вторых, когда его спросили, есть ли у Chanalysis критерии для организаций, которым он не будет продавать свою продукцию, он ответил, что критерий «обычно» вне зависимости от того, подпадают ли под санкции страна или другой клиент.

Я связался с Chainalysis, чтобы получить подтверждение об этих ответах в чате конференции, но не получил от них ответа.

Во время конференции разные люди говорили о вариантах использования платформ для расследований KYT и Reactor. К ним относятся:

• Расследования МИ-6 в отношении подозреваемых в подрыве демократии или жестоком обращении с детьми
• Конкретное британское расследование в отношении огнестрельного оружия, купленного в даркнете
• Расследование похищенной криптовалюты, отмываемой с использованием дебетовой карты

Конференция не вдавалась в конкретные или закулисные подробности о каких-либо продуктах.

Но приведенные выше варианты использования вызывают вопросы об использовании инструментов и тактик Chainalysis в руках «плохих участников», когда объектом расследования вполне может считаться «хороший парень». Чтобы отразить заявленные варианты использования с более сложными сценариями плохой/хороший парень:

• Что, если сыщик — диктатор, а цель — противник этого диктатора?
• Что, если это расследование диктатора или авторитарного режима, проводящего чистку или облавы на меньшинства, и они пытаются защитить себя, покупая оружие или другие запрещенные механизмы безопасности?
• Что, если страна-плохой актер или лидер использовала финансовое отслеживание против угнетенного человека или группы людей, чтобы определить, где и что они покупают?

Все эти случаи также могут иметь место для более мелких объектов, таких как организация или физическое лицо.

Можно ли взломать Chainalysis?

Одна из основных тактик, для которой используется Chainalysis, — отслеживание платежей программ-вымогателей и движения денег. Ниже приведен график Chainalysis Reactor, показывающий процесс отмывания денег для пяти штаммов программ-вымогателей Evil Corp (да, это указанное название компании).

(На изображении выше вы также можете посмотреть некоторую информацию о том, как Отслеживался платеж программы-вымогателя Colonial Pipeline.)

Если инструменты Chainalysis иногда используются для отслеживания денег компаний-вымогателей, эти компании могут быть мотивированы для атаки на платформу. Если подумать обо всей информации, которая собирается для субъективно хороших или плохих целей, что произойдет, если Chainalysis взломают?

В этом случае полученная информация может быть выкуплена. Это повлияет все это Конфиденциальность.

Продукты Chainalysis, использование пыли и поведенческие оповещения

Один из вопросов, возникших вокруг Chainalysis, заключается в том, используют ли ее продукты биткойн-пыль (микротранзакции ниже минимального предела) для корреляции адресов получателей. Джеймсон Лопп написал недавно что он считает, что Chainalysis не использует пыль таким образом, частично основываясь на приведенном ниже заявлении и экономической выгоде этого, за CoinDesk гайд:

«CoinDesk обратился к Chainalysis и CipherTrace, чтобы спросить, используют ли они пыль в своей аналитике. Обе компании отрицали использование этого метода, хотя руководитель отдела расследований Chainalysis Джастин Мейл добавил, что вытирание пыли «чаще [используется] следователями» для отслеживания незаконных средств. Мэйл продолжил, что биржи могут использовать пылеулавливание для отслеживания украденных средств после взлома».

Chainalysis также проводит вебинары о службе «Поведенческие оповещения» и о том, как их настроить.

На вебинаре ведущий отметил, что большинство незаконных субъектов знают о стандартных поведенческих предупреждениях и совершают свои транзакции с пороговыми значениями и временем, чтобы избежать этих предупреждений.

Но сколько типичных пользователей блокчейна знают, какие правила поставят их в список предупреждений?

Кажется, существует ненулевая вероятность того, что хорошие или добрые актеры попадут в этот анализ. Колин Харпер писал об этой проблеме (в частности, о микшировании) в предыдущей статье. Биткойн-журнал статья, «Дело о смешивании биткойнов в центре борьбы за конфиденциальность транзакций»:

«Честным пользователям биткойнов, заботящимся о конфиденциальности, не о чем беспокоиться по закону, если им нечего скрывать, — сказал Джесси Спиро, глава отдела политики Chainalysis. Биткойн-журнал… Но комментарий Спиро выдает последствия этой слежки: честные пользователи могут попасть под перекрестный огонь».

Будущие направления: автоматизация флагов и ложных срабатываний

Если вы когда-либо сталкивались с неисправностью торгового автомата с положительным исходом, вы столкнулись с обратной стороной ошибки и автоматизацией этой ошибки — автомат продолжает раздавать закуски бесплатно. (Да, я знаю, биткойнеры такое не едят).

В качестве другого примера, любой, у кого есть кредитная карта, видел количество ложных срабатываний в отношении мошенничества. Когда вы что-либо автоматизируете, если методология несовершенна, вы можете автоматизировать ошибки более эффективно и быстрее.

Чтобы сделать платформу более эффективной и способной обрабатывать большее количество мелких дел, во многих сессиях говорилось об автоматизации анализа данных и пометке проблем.

Для ложных срабатываний с банковской или кредитной картой проблема представляет собой небольшое неудобство. Тем не менее, если вас ложно пометят за гнусную деятельность в других системах, вы можете попасть под колеса этой системы, и вам может быть трудно доказать невиновность и выпутаться. Упомянутые системы включали такие организации, как Налоговая служба США, полиция и международные подразделения по борьбе с преступностью, а также банковские системы по всему миру.

Во время конференции было отмечено, что входные данные из большего количества систем данных будут собираться, агрегироваться и иным образом использоваться на платформе Chainalysis. Еще неизвестно, что это будет означать для генерации ложных срабатываний вокруг того, что платформа считает «преступной» деятельностью с использованием таких платформ, как Биткойн.

Цепной анализ, конфиденциальность и устойчивость к цензуре

В 2019 , Chainalysis сделала публичное заявление своей политики конфиденциальности в ответ на общественное внимание к последствиям деанонимизации переходов блокчейна для конфиденциальности. Если у вас нет финансовой конфиденциальности, вы не защищены от цензуры. Биткойн это не устойчивый к цензуре без конфиденциальности.

Это лежит в основе проблем, связанных с инструментами Chainalysis и их способностью осуществлять финансовый надзор.

Chainalysis предоставляет полезные показатели, которые противодействуют ложным нарративам. К ним относятся данные о том, сколько криптовалюты действительно используется для «преступной» деятельности, а также данные о принятии криптовалюты по странам и демографии.

Однако инструменты следственного анализа Chainalysis, которые используются против тех, кого большинство считает «плохими деятелями», также могут быть легко использованы против кого угодно. Его инструменты также могут быть использованы для подавления прав и свобод, когда определенные или произвольные законы не позволяют реализовать эти права и свободы.

По мере того, как мировая энтропия возрастает, было бы лучше, если бы Chainalysis разработала протоколы относительно того, кому она будет продавать свою продукцию и каково ее определение «преступления», чтобы уменьшить вероятность непреднамеренного причинения вреда.

Chainalysis может позволить другим следить за блокчейнами в поисках злоумышленников. Но эксперты по конфиденциальности и биткойн-плебеи также должны следить и отслеживать Chainalysis на предмет таких же плохих актеров и действий.

Это гостевой пост Хайди Портер. Высказанные мнения являются полностью их собственными и не обязательно отражают точку зрения BTC Inc или Биткойн-журнал.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://bitcoinmagazine.com/industry-events/watching-chainalysis-bitcoin-surveillance