Министерство юстиции, SEC и CFTC формируют стратегию по пресечению преступлений, связанных с криптовалютами.

Высшие государственные адвокаты из ведущих регулирующих органов изложили свои планы по борьбе с преступлениями, связанными с цифровой валютой. Должностные лица Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Министерства юстиции (DoJ) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) были среди тех, кто присутствовал на Ежегодном институте Американской ассоциации юристов по преступности среди белых воротничков в Майами. На недавнем отраслевом мероприятии они упомянули, что нацеливание на посредников, таких как аудиторские фирмы и адвокаты, является одной из их главных стратегий. 

Криптопреступления занимали первое место в списке тем, о которых говорили чиновники.

Согласно Закону360 отчетуБорьба с криптопреступностью занимала первое место в списке тем, о которых говорили чиновники. Каждое агентство рассказало о том, что оно делает в этом отношении, о своих достижениях на данный момент и о том, что оно готово на будущее. Высокопоставленный чиновник Николас Маккуэйд сообщил присутствующим, что преследование лиц, причастных к преступлениям «белых воротничков», является приоритетом Министерства юстиции. Департаменты также намерены расширить использование проверок на основе данных в делах, связанных с цифровыми валютами.  

Министерство юстиции сотрудничает с ФБР в расследовании криптопреступлений. 

Министерство юстиции заключило партнерские отношения с ФБР, чтобы сформировать внутри последнего специализированную группу для помощи в расследованиях департамента, касающихся цифровых валют. CFTC активизировал свою игру после преступников, связанных с криптовалютой, сообщил присутствующим исполняющий обязанности директора правоохранительных органов Винсент МакГонагл. «В сфере цифровых активов мы подали несколько исков против организаций, предлагающих цифровые активы, биткойны или другие, на маржинальной или финансовой основе», — прокомментировал он. Однако директор считает, что еще многое предстоит сделать, особенно в многообещающем секторе децентрализованных финансов (DeFi). Комиссию по ценным бумагам и биржам представлял Гурбир Гревал, директор по правоприменению. Он был непреклонен в том, что агентство продолжит преследовать тех, кто нарушает закон под видом биткойнов.