Управление по финансовому поведению (FCA) в среду выпустило предупреждение, призывающее жертв нелегальной инвестиционной схемы высказаться после того, как было принято решение о выплате им компенсации. Согласно сообщению, после слушаний в Королевском суде Саутуорка FCA согласилось обеспечить постановления о конфискации активов шести человек, которые признаны виновными и приговорены к тюремному заключению на срок более 28 лет.
Это дело известно как крупнейшее судебное преследование за мошенничество, когда-либо возбужденное надзорными органами. Согласно решению суда, постановления о конфискации вынесено в отношении физических лиц включая Майкла Насименто за 976 фунтов 508.83 фунта; Чаранджит Сандху — 391 фунт стерлингов 680.17 фунта стерлингов; Стюарт Ри — 46,183.74 345,775.52 фунта стерлингов; Райан Паркер — 105,538.00 1 фунтов стерлингов; Джанин Льюис за XNUMX XNUMX фунтов стерлингов и Хью Эдвардс за номинальную сумму XNUMX фунт стерлингов.
Альтернатива банковскому счету. IBAN бизнес-счета.
Рекомендуемые статьи
Обмен подарочных карт на криптовалюту, внедрение Биткойна становится мейнстримомПерейти к статье >>
«Суд также постановил выплатить эти суммы в качестве компенсации жертвам незаконной инвестиционной схемы», — говорится в заявлении FCA. Дело началось в 2018 году, когда Насименто был приговорен к 11 годам тюремного заключения за участие в мошенничестве с акциями, осуществленном через ряд котельных компаний, что привело к потере более 2.8 миллионов фунтов стерлингов денег инвесторов. Прокуроры обвинили его в том, что он является основным бенефициаром незаконной схемы.
Последний звонок ненайденным жертвам
Согласно сегодняшнему сообщению, FCA уже опознало всех жертв, за исключением примерно 20 человек. Наблюдательный орган уже обратился с последним призывом потребовать соответствующую компенсацию. «Суд также назначил заочное тюремное заключение в соответствии с положениями постановлений о конфискации для каждого из лиц, что означает, что каждый из них будет нести ответственность за отбывание срока тюремного заключения в случае, если они не выполнят свои соответствующие постановления о конфискации», — заявил суд. FCA Великобритании разъяснило ситуацию.
В мае финансовый регулятор Великобритании объявила, что будет и дальше укреплять защиту потребителей на розничных финансовых рынках путем добавления нового набора потребительских пошлин для регулируемых финансовых компаний.