Компании FTX создали Tether и получили прибыль от него посредством соглашения с банком-партнером, согласно судебному делу, описанному Bloomberg на сайте Bloomberg. Февраль 17.
Случай, цитируемый Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, заявил:
«Alameda может создать USDT в кредит через неофициальную кредитную линию Deltec и продать эти USDT с прибылью, прежде чем финансировать покупку, внося доллары США на счет Tether в Deltec».
Аламеда Исследования была дочерней фирмой FTX. Предположительно, Alameda перевела деньги на свои счета в Deltec, чтобы профинансировать создание миллиардов долларов в Tether (USDT) в 2020 и 2021 годах. Alameda получила эти токены USDT за несколько дней до того, как заплатила за них. Затем он продал эти активы с целью получения прибыли.
Bloomberg описал эту договоренность как краткосрочную кредитную линию и «трехдневный льготный период». Deltec якобы не предлагала эту договоренность, которая держалась в секрете, другим клиентам.
В иске далее утверждается, что Deltec способствовала более масштабному незаконному присвоению средств между FTX и Alameda, хотя у нее было достаточно оснований подозревать эти переводы. Предположительно, Deltec получила депозиты клиентов FTX и перевела эти средства в Alameda. Кроме того, Deltec освободила Alameda от некоторых правил и поддержала вывод средств Alameda во время краха криптовалюты.
Предыдущие разработки выявили связь между FTX и Банк лунного камня (также известный как Farmington State Bank), фирму, возглавляемую председателем Deltec Жаном Чалопеном. Moonstone получила 11.5 миллионов долларов от Аламеды и 50 миллионов долларов от фирмы, связанной с партнером FTX Райаном Саламе. Лунный камень, закрой это февраль после действий по прекращению деятельности Федеральной резервной системы в августа 2023.
Deltec отрицает какие-либо нарушения
Представители Deltec сообщили Bloomberg, что банк и его председатель Жан Шалопен ничего не знали о правонарушениях. Дезире Мур, юрист Deltec, сказала:
«Новые обвинения во многом основаны на необоснованных заявлениях лиц, которые, как мы понимаем, урегулируют свои судебные иски с истцами в обмен на предоставление информации».
Bloomberg не назвал конкретное дело, но сообщил, что обвинения были поданы в федеральный суд Флориды в пятницу, 16 февраля. групповой иск Дело, направленное против связанной с FTX юридической фирмы Sullivan and Cromwell, было возбуждено во Флориде в тот день, но, похоже, не содержит соответствующих обвинений.
Ранее иск был подан во Флориде в Февраль 2023 назвал Deltec Bank ответчиком, но в публичных досье нет обновлений по этому делу позднее июня 2023 года. Таким образом, неясно, является ли это рассматриваемым делом. Другой иск от того же истца, Коннора О'Кифа, начался в Вашингтоне в июле 2023 года. Deltec Bank так же отрицается любые обвинения на тот момент.
Все вышеперечисленные случаи отличаются от случаев FTX. продолжающееся дело о банкротстве и уголовное дело это осудило бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
По данным Bloomberg, в данном случае против Tether не был предъявлен иск.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :имеет
- :является
- :нет
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- выше
- По
- Учетная запись
- Учетные записи
- Действие
- действия
- Нацеленный
- ака
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Обвинения
- якобы
- an
- и
- Другой
- любой
- МЫ
- расположение
- AS
- Активы
- Юрист
- At
- Банка
- Bankman-Фрид
- Банкротство
- BE
- было
- до
- начал
- между
- миллиарды
- Bloomberg
- шире
- но
- by
- случаев
- случаев
- Генеральный директор
- председатель
- Компании
- Коммутация
- содержать
- может
- корт
- судебное дело
- Crash
- Создайте
- создали
- создание
- кредит
- крипто-
- крипто-крах
- Текущий
- клиент
- Клиенты
- день
- Дней
- депозиты
- описано
- события
- DID
- do
- приносит
- долларов
- вниз
- в течение
- Ранее
- Даже
- обмена
- освобождено
- фев
- Федеральный
- Федеральный суд
- Федеральная резервная система
- подано
- Фирма
- Флорида
- после
- Что касается
- Бывший
- бывший генеральный директор
- Бывший генеральный директор FTX
- пятница
- от
- FTX
- Генеральный директор FTX
- фонд
- средства
- далее
- Более того
- Gain
- Грейс
- было
- имеющий
- возглавлял
- сильно
- HTTP
- HTTPS
- определения
- in
- лиц
- информация
- IT
- ЕГО
- JPG
- июль
- июнь
- хранится
- знания
- новее
- закон
- юридическая фирма
- судебный процесс
- Судебные
- адвокат
- линия
- связанный
- миллиона
- деньги
- Названный
- Новые
- нет
- of
- предлагают
- on
- заказ
- Другое
- выплачен
- партнер
- период
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Прибыль
- прибыль
- обеспечение
- что такое варган?
- покупки
- вопрос
- причина
- получила
- соответствующие
- полагаться
- исследованиям
- Резерв
- Показали
- условиями,
- Райан
- Райан Саламе
- Сказал
- салями
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- то же
- Secret
- казаться
- продаем
- отдельный
- оседание
- краткосрочный
- закрывать
- выключать
- сестра
- проданный
- некоторые
- Область
- отчетность
- заявив,
- такие
- подали в суд
- достаточный
- Салливан
- подозрительный
- Tether
- чем
- который
- Ассоциация
- информация
- их
- Их
- тогда
- этой
- те
- хоть?
- Через
- время
- в
- Лексемы
- заявил
- переданы
- переводы
- понимать
- Updates
- us
- Доллары США
- USDT
- используемый
- законопроект
- Вашингтон
- we
- были
- будь то
- , которые
- КТО
- Выводы
- зефирнет