FTX заявляет, что базирующаяся на Багамах компания была «офшорной гаванью» для мошенничества

Должники FTX утверждают, что багамская фирма была всего лишь корпоративной оболочкой, способствующей мошенничеству, совершаемому по усмотрению Сэма Бэнкмана-Фрида.

Ликвидаторы FTX подали в суд на ликвидаторов базирующейся на Багамах компании FTX Digital Markets (DM), утверждая, что они ошибочно заявили права на активы фирмы. 

В воскресном судебном иске новое руководство FTX обвинило FTX DM в том, что оно является юридически ничтожным, поскольку оно было создано просто как прикрытие для мошенничества. 

«Он был сформирован и функционировал как оффшорная гавань для непрерывной мошеннической схемы, а также как канал, по которому плоды этой мошеннической схемы могли быть направлены инсайдерам и третьим сторонам вне досягаемости любого независимого и эффективного регулирующего органа». заявили должники FTX багамского предприятия. 

По их мнению, действия регулирующих органов Багамских островов, требующие права собственности на активы FTX и права на ликвидационное производство, не приносят ничего, кроме пустой траты ресурсов фирмы.

Должники FTX отметили примерно 143 миллиона долларов, которые Сэм Бэнкман-Фрайд перевел со счетов FTX Trading и Alameda на FTX DM через Farmington State Bank и Silvergate Bank. По словам FTX, перевод такой значительной суммы подставной компании не был частью обычной деятельности и был осуществлен с целью обмана кредиторов и получения выгоды от инсайдеров. 

Должники также утверждали, что все существование FTX DM подпадает под действие преступного сговора, в котором несколько сообщников Бэнкмана-Фрида уже признали себя виновными. Они утверждали, что FTX DM был центральным элементом этой мошеннической схемы, используемой для вывода клиентских депозитов из-под контроля американских регуляторов. 

"Мистер. Бэнкман-Фрид и другие лица по его указанию поддерживали тесные, любезные отношения с правоохранительными органами Багамских островов, включая, в частности, Комиссию, а также с генеральным прокурором и премьер-министром Багамских островов», — говорится в сообщении FTX.

Они утверждали, что бывший генеральный директор FTX хотел использовать эти отношения, чтобы минимизировать свои уголовные и гражданские обвинения в случае обнаружения этого мошенничества.

На прошлой неделе должники FTX опубликовали отчету раскрытие информации о том, что Бэнкман-Фрид и другим инсайдерам была выплачена общая сумма в размере 3.2 миллиарда долларов на личные расходы. Эти ссуды не включали 240 миллионов долларов, потраченных на роскошный пентхаус на Багамах, в котором они проживали.