Nexo присоединяется к санкционной ассоциации, поскольку контроль со стороны регулирующих органов усиливается

Поскольку регуляторное внимание продолжает охватывать более широкую экосистему Web3, платформа криптовалютного кредитования Nexo будет стремиться использовать учебные ресурсы, связи и данные, присоединившись к ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS).

Ассоциация ассоциация предлагает обучение и сертификацию специалистов по санкциям в различных отраслях, включая финансовые учреждения, международные корпорации, юридические фирмы, государственные учреждения и множество других предприятий.

Сертификация ACSS предназначена для универсального использования и не ориентирована на конкретные юрисдикции или отрасли. Специалисты по санкциям, прошедшие проверку, считаются обладающими разнообразными навыками в области политики, должной осмотрительности, проверки, соблюдения требований и расследований.

В объявлении, опубликованном Cointelegraph, говорилось, что Nexo потребует от своего персонала по соблюдению требований сертификации ACSS, что повысит уровень доверия к его команде. Руководитель отдела соответствия Nexo Савина Бончева заявила, что фирма намерена поддерживать строгие стандарты соответствия, поскольку криптоиндустрия продолжает расширяться:

«Сотрудничество с ACSS позволяет нам повысить уровень соблюдения санкций до уровня, одобренного известным отраслевым органом, и в то же время создает возможности для роста нашей команды по соблюдению требований».

Повышенные меры по соблюдению требований были приняты после того, как Nexo получила сертификат Американского института сертифицированных бухгалтеров (AICPA). Это произошло после того, как фирма завершила аудит соответствия требованиям службы и организации (SOC) 2 типа 2, который является мерой защиты данных клиентов в финансовой отрасли.

В феврале 2023 года Nexo объявило прекращение действия продукта, приносящего доход, в США после уплаты штрафов в размере 45 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам и Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг.

Связанный: Nexo соглашается на урегулирование спора с SEC на сумму 45 миллионов долларов и заявляет о продукте Earn

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и 17 государственных регуляторов расследовали Nexo в отношении продукта Earn. Компания выплатила SEC штрафы в размере 22.5 млн долларов, а также такую ​​же сумму штрафов для урегулирования сборов государственного регулятора. Компания не признала и не опровергла выводы. 

В конце 2022Компания объявила, что сворачивает свою деятельность в США, сославшись на неопределенность регулирования как на препятствие для текущих деловых операций в стране.

Усилия Nexo по отказу от требований соответствия и регистрации в различных юрисдикциях по всему миру идут рука об руку с другими крупными криптовалютными биржами и поставщиками услуг.

Подобные Binance.US и Coinbase также были в центре внимания SEC по поводу предполагаемых нарушений ценных бумаг. Тем временем криптовалютные биржи и платформы продолжают подавать заявки на получение лицензий или разрешений в различных юрисдикциях по всему миру. 

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
• Источник: https://cointelegraph.com/news/nexo-joins-sanctions-amid-increased-regulatory-oversight