В новом обвинительном заключении против Сэма Бэнкмана-Фрида утверждается, что он предпринял ряд шагов, которые в конечном итоге привели к запутыванию улик.
23 февраля подача, прокуратура США обвинила Bankman-Fried в банковском мошенничестве, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, отмывании денег и заговоре с целью обмана Федеральной избирательной комиссии (FEC) с незаконными политическими взносами. Это увеличивает количество обвинений против бывшего генерального директора FTX до 12 пунктов.
39-страничный документ содержит ряд новых обвинений против Бэнкмена-Фрида и призывает его передать правительству активы на миллионы долларов, большая часть которых уже арестована.
В разделе обвинительного заключения, озаглавленном «Ложь Бэнкмена-Фрида во время краха FTX», прокуратура подробно описывает конкретные шаги, которые он предпринял, чтобы замести следы.
Во время распада FTX Bankman-Fried поручил сотрудникам общаться через приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal, настроив автоматическое удаление сообщений через короткие промежутки времени. Прокуратура утверждала, что он сделал это отчасти для того, чтобы не допустить сохранения улик, которые могли быть использованы против него.
В ноябре главный юрисконсульт FTX.US предупредил сотрудников, чтобы они сохраняли документы, поскольку теперь в дело вмешались регулирующие органы, и сообщил в канале Slack компании, что FTX необходимо закрыть. Бэнкман-Фрид якобы удалил сообщение главного юрисконсульта о закрытии FTX и продолжил использовать Signal для связи со своими близкими соратниками. На этом этапе он также удалил свои твиты о том, что с активами клиентов FTX все в порядке.
Бэнкман-Фрид встретился с одним из штатных юристов FTX перед тем, как он ушел с биржи, чтобы обсудить возможные объяснения кредитования FTX клиентских средств компании Alameda Research. Одно из этих объяснений включало заявление о том, что Alameda брала взаймы у клиентов, которые выбрали программу однорангового заимствования/кредитования FTX.
Хотя и Бэнкман-Фрид, и поверенный FTX отклонили это объяснение, поскольку сумма, которую занял Аламеда, была значительно выше, чем средства, предоставленные взаймы/займы на P2P-сервисе FTX, основатель FTX публично принял это объяснение, несмотря на то, что ранее признавал, что оно не поддерживается факты.
Банкамн-Фрид предстанет перед судом в октябре и в настоящее время проживает в доме своих родителей в Пало-Альто в соответствии с условиями его залога в размере 250 миллионов долларов.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/sbf-set-signal-messages-to-auto-delete-during-ftx-unraveling/
- a
- О нас
- Обвинения
- После
- против
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- утверждаемый
- якобы
- уже
- количество
- и
- Применение
- Активы
- адвокат
- порука
- залоговое обязательство
- Банка
- Bankman-Фрид
- , так как:
- до
- не являетесь
- связь
- ЗАИМСТВОВАН
- бизнес
- Объявления
- Генеральный директор
- Канал
- заряженный
- расходы
- утверждать
- Закрыть
- закрытие
- коллапс
- комиссии
- общаться
- Компания
- Условия
- Заговор
- продолжающийся
- взносы
- может
- адвокат
- чехол для варгана
- В настоящее время
- клиент
- Средства клиентов
- Клиенты
- Несмотря на
- подробный
- DID
- обсуждать
- документ
- Документация
- вниз
- в течение
- выборы
- обниматься
- сотрудников
- зашифрованный
- зашифрованные сообщения
- , поскольку большинство сенаторов
- обмена
- объяснение
- Face
- Федеральный
- Бывший
- Бывший генеральный директор FTX
- основатель
- мошенничество
- от
- FTX
- Генеральный директор FTX
- средства
- Общие
- Правительство
- высший
- Вилла / Бунгало
- HTTPS
- in
- включены
- обвинение
- вовлеченный
- IT
- Отмывание
- кредитование
- лежит
- сообщение
- Сообщения
- обмен сообщениями
- миллиона
- миллионы
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- самых
- Необходимость
- Новые
- Ноябрь
- номер
- октябрь
- ONE
- операционный
- собственный
- p2p
- Пало-Альто
- часть
- пиринговых
- периодов
- картина
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- политический
- представляет
- размещены
- потенциал
- предотвращать
- предварительно
- FitPartner™
- прокуроры
- публично
- Регулирующие органы
- исследованиям
- подал в отставку
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- сбф
- Раздел
- изъяли
- Серии
- обслуживание
- набор
- установка
- выключать
- сигнал
- существенно
- слабина
- конкретный
- Этап
- Шаги
- принимает
- Ассоциация
- время
- титулованный
- в
- Всего
- суд
- чириканье
- нам
- В конечном счете
- us
- использование
- с помощью
- , которые
- КТО
- стоимость
- бы
- зефирнет