Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запретила незарегистрированную инвестиционную группу White Dragon | БитПинас

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила предупреждение о незаконных предложениях, осуществляемых через социальные сети инвестиционной группой White Dragon и ее главой Джастином Арвином Сантосом Атендидо.
• Инвестиционная группа заявляет об участии в различных секторах бизнеса, таких как недвижимость, продукты питания, франчайзинг, отдых, игры, птицеводство и частные инвестиции.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подчеркнула, что ее предложения являются ценными бумагами и должны быть зарегистрированы до публичного размещения в соответствии с Кодексом регулирования ценных бумаг.

В рамках своей кампании по защите филиппинцев от риска инвестирования в нелицензированные организации Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предостерегла общественность от незаконной инвестиционной схемы White Dragon Investment Group и ее главы, которого зовут Джастин Арвин Сантос Атендидо, на различных платформы социальных сетей.

Схема инвестиционной группы Белого Дракона

На его Страница на фэйсбукеИнвестиционная группа White Dragon утверждает, что участвует в инициативах, связанных с ростом и улучшением различных сегментов ее бизнеса. Они охватывают развитие недвижимости, продукты питания и напитки, франчайзинг, услуги досуга и игр, а также птицу и яйца, а также частные инвестиции.

Фактически, в своем недавний пост 19 августа она даже представила новый проект под названием «Королевская вилла Будды», которую группа назвала «роскошной виллой», расположенной в горах Сьерра-Мадре, которая предлагает «захватывающие дух виды», «роскошные удобства» и может вместить до 25 гостей. 

Более того, Комиссия установила, что White Dragon Investment Group привлекает инвесторов, предлагая им возможность инвестировать минимум 100,000 3 фунтов стерлингов под ежемесячную ставку 36%, или в общей сложности XNUMX% годового дохода от инвестиций. Сообщается, что инвестиционные деньги пойдут на поддержку инициатив группы. 

SEC: Инвестиционная группа White Dragon без лицензии и регистрации

В ходе расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отметила, что инвестиционное предложение организации является разновидностью ценной бумаги, поскольку оно соответствует определению инвестиционного контракта согласно Кодексу регулирования ценных бумаг. Таким образом, он должен быть зарегистрирован в Комиссии, прежде чем его можно будет предложить публике.

Однако регулирующее агентство также подчеркнуло, что его записи указывают на то, что инвестиционная группа White Dragon не зарегистрирована в Комиссии. Кроме того, ценные бумаги в форме инвестиционных контрактов, которые он предлагает общественности, также не регистрируются в Комиссии, что является нарушением статей 8, 26 и 28 Кодекса регулирования ценных бумаг.

Соответственно, SEC подчеркнула, что инвестиционная группа нарушила Закон о защите потребителей финансовых продуктов и услуг (FCPA), который запрещает инвестиционное мошенничество, включая схемы Понци и другие схемы, обещающие прибыль от вкладов инвесторов. Он также запрещает предложение или продажу инвестиционных схем без лицензии.

Следовательно, Комиссия напомнила отдельным лицам и/или организациям, что за любые нарушения Кодекса регулирования ценных бумаг, FCPA и других законов, правил и положений, применяемых Комиссией, будут наложены суровые наказания.

«Те, кто действуют как продавцы, брокеры, дилеры или агенты WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP по отношению к ДЖАСТИНО АРВИНУ САНТОСУ АТЕНДИДО, продавая или убеждая людей инвестировать в то, что кажется инвестиционной схемой, предлагаемой указанной организацией, включая ходатайства а вербовка через Интернет может преследоваться по закону и привлекаться к уголовной ответственности в соответствии со статьей 28 SRC и статьей 11 FCPA». SEC предупредила. Можно отметить, что наказание за два преступления составляет максимальный штраф в размере 5 миллионов фунтов стерлингов и 21 год тюремного заключения или и то, и другое.

Затем Комиссия подчеркнула, что общественность должна остановиться и не инвестировать в инвестиционную группу White Dragon или аналогичные схемы, а также проявлять осторожность по отношению к любому, кто привлекает инвестиции от ее имени.

Деятельность SEC в последнее время

Также в этом месяце SEC выпущенный рекомендации в отношении B2B Trading Center OPC и его должностных лиц, в том числе Серапиона Димасаки Серджио-младшего (также известного как Джун Серхио) и Сезара Рамиреса. Комиссия заявила, что организация привлекает инвестиции через свою программу Go Diamond.Online, которая не зарегистрирована в Комиссии. 

В июле было организовано выездная презентация в Маниле с целью продвижения рынка капитала как решения проблемы кредитного дефицита для ММСП на Филиппинах, где краудфандинг был отмечен как подходящий и удобный способ для ММСП собрать средства для расширения. 

Более того, комиссар Кельвин Лестер Ли общие обновления правил страны в области криптовалют, подчеркивая защиту инвесторов, и сообщил, что новое название регулирования SEC по криптовалюте теперь — «Правила поставщиков услуг безопасности цифровых активов».

Эта статья опубликована на BitPinas: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запретила незарегистрированную инвестиционную группу White Dragon

Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
• Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
• Источник: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/