OFAC США хочет использовать инструменты аналитики цепочки блоков Chainalysis

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запросило подписку на использование инструментов аналитики блокчейна Chainalysis для активизации своих усилий по наблюдению за транзакциями в блокчейне. Главная цель Приобретение программного обеспечения заключается в том, чтобы правительство США и иностранные агентства могли сотрудничать в расследовании случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

OFAC США хочет использовать инструменты аналитики Chainalysis

26 мая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) разослало новый публичное уведомление заявляя о своем намерении подписаться на инструменты Blockchain Analytics от Chainalysis.

Запрошенное программное обеспечение будет использоваться для анализа и отслеживания транзакций в виртуальной валюте следователями Управления глобального таргетинга (OGT) для сбора «Списка граждан особых категорий и заблокированных лиц» (SDN).

Пакет программного обеспечения Chainalysis Rumker включает в себя наблюдения и узлы, которые могут помочь OFAC определить, где работают серверные узлы. Благодаря инструментам Wasabi Demixing это позволит агентству получить доступ к криптографической информации о ранее запутанных транзакциях.

OFAC впервые обратилось с призывом к инструментам аналитики блокчейна в начале этого месяца, сделав предшествующий запрос от 4 мая с запросом на возможности кластеризации адресов, инструмент обозревателя кошелька, отображение потока транзакций и анализ поведения пользователей и рыночных данных.

Судя по всему, OFAC может использовать эту услугу в течение следующих пяти лет с указанием базового периода с 15 по 14 июля 2022 года с окончательной датой истечения срока действия 14 июля 2026 года.

OFAC — агентство США по санкциям

OFAC наблюдает за выполнением международных санкций США и соблюдением их правительством, одновременно работая с преступниками, занимающимися отмыванием денег, и террористическими организациями, действующими в пределах его юрисдикции.

Chainalysis — компания, занимающаяся анализом блокчейнов, которая предоставляет программное обеспечение и исследования различным федеральным агентствам, биржам и учреждениям по всему миру. В настоящее время фирма работает более чем в 50 странах мира и нацелена на борьбу с киберпреступные дела.