528% возврата за 240 дней, SEC отмечает мошенничество с криптовалютой BitBank

Одна за другой Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала новые рекомендации против организации, использующей растущую популярность криптовалюты и виртуальных активов на Филиппинах. 

Ссылаясь на полученные сообщения о несанкционированной инвестиционной деятельности BITBANKUPS.COM, Комиссия опубликовала рекомендацию, чтобы напомнить общественности об осторожности при совершении сделок с указанным лицом.

В отчетах говорилось, что предполагаемые мошенничества распространялись через веб-сайт BITBANKUPS.COM, где инвесторы, вложившие свои с трудом заработанные деньги, по сообщениям, были оставлены без средств администраторами веб-сайта, поскольку они не могли вывести свои инвестиции, когда веб-сайт закрылся и стал недоступным.

BITBANKUPS.COM побуждает общественность инвестировать в свою виртуальную валюту «BBT» на своей платформе. BitBank рекламирует себя, предлагая виртуальный актив или валюту, которая зарабатывает на комиссиях и рефералах.

BITBANKUPS.COM предлагает гарантированную прибыль за счет комиссий, когда они ожидают, что их инвесторы вложат начальный капитал в размере от 100.00 до 5000.00 долларов США в долларах США или Tether2. Потенциальная прибыль за счет комиссии по этому варианту зависит от времени периода блокировки или периода комиссии.

Согласно рекомендациям BitBanks, чем дольше время ожидания или период комиссии, тем выше прибыль, при которой инвестору нужно делать что-либо, кроме ожидания истечения периода блокировки. Таким образом, инвесторам обещают зарабатывать от 0.8% в день до 528% за 240 дней.  

Помимо комиссии, фирма позволяет инвесторам получать реферальные бонусы, где они могут дополнительно зарабатывать на рефералах. Кроме того, инвесторам также обещают прибыль каждый раз, когда они успешно нанимают человека для инвестирования в схему.

Следовательно, BITBANKUPS.COM также предлагает поощрения или бонусы за вход на свой веб-сайт — каждый раз, когда пользователь регистрируется на своем веб-сайте или в мобильном приложении, пользователи получают вознаграждение. Для этого бонуса вознаграждения, которые будут получены, увеличиваются в зависимости от того, сколько дней подряд инвестор регистрируется.

Помимо своей инвестиционной платформы, BITBANUPS.COM имеет предполагаемую систему благотворительности. 

«BITBANKUPS.COM также использовал название «BITBANK», которое также является названием очень известной и крупной криптовалютной биржи, базирующейся в Японии, чтобы, по-видимому, ассоциировать себя с организацией с хорошей репутацией». заявила SEC.

В своем заявлении SEC сообщила, что схемы привлечения инвестиций, используемые BITBANKUPS.COM, являются инвестиционными контрактами, поскольку они включают в себя предложение и продажу ценных бумаг населению, когда их инвесторам не нужно прилагать никаких усилий, кроме как инвестировать или размещать деньги в своих схема с разумным ожиданием прибыли за счет усилий других. 

После этого Комиссия напомнила, что корпорации и другие юридические лица должны быть должным образом зарегистрированы у них и что любое физическое или юридическое лицо, намеревающееся предложить и продать свой инвестиционный контракт, должно получить необходимую регистрацию и / или лицензию от Комиссии, как это предусмотрено в разделе «Ценные бумаги». Кодекс регулирования.

«Однако, согласно отчетам Комиссии, BITBANKUPS.COM НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Комиссии И РАБОТАЕТ БЕЗ НЕОБХОДИМОЙ ЛИЦЕНЗИИ И/ИЛИ ПОЛНОМОЧИЙ, чтобы запрашивать, принимать или принимать инвестиции/размещения от населения, а также выпускать инвестиционные контракты и другие формы. ценных бумаг, определенных в соответствии с Разделом 3 Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC)», написала SEC.

Соответственно, Комиссия напоминает общественности воздерживаться от инвестиций в BITBANKUPS.COM и «не доверять организациям, у которых нет предварительной регистрации и вторичной лицензии, для получения инвестиций от населения».

До этого можно вспомнить, что жертва онлайн-инвестиционной платформы Flint сообщила, что администраторов упомянутого приложения нигде нет и, скорее всего, его обманули. В связи с этим его инвестиции в размере более 200,000 XNUMX, вероятно, останутся виртуальными деньгами внутри приложения. (Читать далее: Онлайн-приложение обманывает человека с инвестициями в 230 тысяч песо )

Комиссия по ценным бумагам и биржам активно пресекала деятельность организаций за продажу ценных бумаг и инвестиций без надлежащей лицензии. Чтобы узнать больше о рекомендациях SEC, нажмите здесь. 

В настоящее время на Филиппинах до сих пор нет конкретных правил, касающихся цифровых активов. В сентябре прошлого года SEC (а также Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) попросил Сенат разработать законопроект, устраняющий эти проблемы и лазейки в рамках действующих правил. По их словам, Комиссия не имеет полномочий контролировать другие киберпреступления, связанные с цифровыми активами, и могла пресекать только инвестиционные аферы, которые считаются привлечением инвестиций, нарушающими Кодекс регулирования ценных бумаг. (Читать далее: SEC: необходим закон о цифровых активах)

Недавно Филиппинская национальная полиция — Группа по борьбе с киберпреступностью (PNP-ACG) выпустила рекомендацию для инвесторов, чтобы они были осторожны при работе с инвестиционными предложениями, особенно с мошенническими предложениями инвестирования в криптовалюту, и отметила, что эти схемы, вероятно, будут более активными. в курортный сезон. (Читать далее: PNP сообщает общественности: будьте осторожны с фальшивыми крипто-инвестициями по мере приближения праздничного сезона)

Эта статья опубликована на BitPinas: 528% возврата за 240 дней, SEC отмечает мошенничество с криптовалютой BitBank

Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.