75% отмытых ETH попадает на Tornado Cash: отчет

Tornado Cash стал распространенной платформой для отмывания денег с быстро растущим числом инцидентов в Ethereum и Binance Smart Chain с постоянным восходящим трендом. Значительная часть незаконных средств потеряла свой след после прохождения миксера.

Согласно новому отчету Платформой безопасности блокчейна SlowMist 74.6% украденных средств (или почти 300,160 2022 ETH) в сети Ethereum были переведены в спорный криптовалютный тумблер в первой половине XNUMX года.

В полугодовом отчете SlowMist по безопасности блокчейна и анализу противодействия отмыванию денег говорится:

«Tornado Cash составляет большую часть первоначального финансирования этих инцидентов безопасности. Также были сообщения о снятии средств с бирж, торговых платформ и личных кошельков для финансирования этих инцидентов безопасности».

Групповое подключение Lazarus

Криптомиксеры были основной областью разногласий для регулирующих органов по всему миру. Tornado Cash, с другой стороны, попал в новую бурю споров из-за своей связи с спонсируемой северокорейским государством хакерской группой Lazarus.

Казначейство США показал, что Lazarus Group стояла за некоторыми из крупнейших взломов в криптопространстве, включая взлом моста Ronin, как было объявлено Федеральным бюро расследований США (ФБР). В результате Tornado Cash подвергся критике за то, что позволил отмыть через свою платформу средства на миллиарды долларов.

Данные показывают, что с момента своего создания в 2019 году Tornado Cash, по оценкам, использовался для отмывания цифровых активов на сумму более 7 миллиардов долларов. В начале этого месяца Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против миксера монет, немедленно запретив гражданам и предприятиям США использовать его.

Впоследствии Kraken, стабильная монета USDC, управляемая консорциумом Circle и Coinbase, заблокировала учетные записи, связанные с Tornado Cash. Строгие действия надзорного органа Министерства финансов, возможно, побудили многих игроков отрасли заблокировать адреса, связанные с микшером, что вызвало новый ряд дискуссий о том, как далеко зайдут протоколы и компании, чтобы соблюдать правила, установленные правительством.

Оспаривание запрета

Например, некоммерческий аналитический центр по криптополитике Coin Centre стремится передать дело в суд. Его главный аргумент заключается в том, что воспрещающий вся платформа не оправдана и добавлено, что OFAC, возможно, превысило свои установленные законом полномочия.

Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл также считает, что стирание репозиториев кода Tornado Cash с Github было ненужным, и добавил, что есть законопослушные пользователи, стремящиеся к конфиденциальности, чьи интересы не должны были подвергаться опасности.