ASIC отключит несколько сервисов из-за незаконных криптоактивов

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC / ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ), объявила сегодня, что она приняла решение закрыть незаконную финансовую бизнес-службу A One Multi Services за подозрение в причастности к незаконной деятельности, включая покупку криптоактивов из незаконных средств.

ASIC получила временные постановления и судебные запреты Федерального суда Квинсленда в отношении A One Multi. Кроме того, комиссия получила заказы от Арын Хала и Хайди Уолтерс, директоров компании, базирующихся в Голд-Косте.

Подробности, опубликованные ASIC, показывают, что более 60 потребителей вложили более 25 миллионов долларов на счета A One Multi в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2020 года. Согласно ASIC, более 2.4 миллиона долларов были переведены с A One Multi на покупку криптоактивов.

«Утверждается, что г-н Хала представляет инвесторам, что он может помочь им инвестировать свои пенсионные накопления в самоуправляемый пенсионный фонд (SMSF), а затем одолжить деньги в их SMSF компании A One Multi. ASIC утверждает, что г-н Хала сказал инвесторам, что они получат годовой доход от инвестиций более 20%», — ASIC. показали.

«ASIC утверждает, что г-н Хала использовал более 5.7 млн ​​долларов из денег A One Multi для своей личной выгоды и г-жи Уолтерс, в том числе путем приобретения недвижимости и роскошных автомобилей на их имена. Кроме того, от A One Multi было переведено более $2.4 млн на покупку криптоактивов», — добавили в комиссии.

Криптоактивные активы

21 октября 2021 года суд обязал г-на Хала передать криптовалюта активы на его имя получателям. В результате первый транш криптоактивов был переведен получателям 25 октября 2021 года. Кроме того, суд постановил ввести ограничения на поездки для г-на Халы и г-жи Уолтерс.

«1 ноября 2021 года Суд издал дополнительные распоряжения, требующие от ответчиков присутствовать в офисе ASIC, чтобы облегчить передачу оставшихся криптоактивов, находящихся или контролируемых ответчиками, получателям», - заключил ASIC.

ASIC быстро приняла меры, чтобы получить заказы, учитывая простоту, с которой крипто-активы могут быть переданы или транзакционны.