Оператор биткойн-тумана признан виновным в отмывании денег, ему грозит до 50 лет тюрьмы

После его ареста почти три года назад присяжные федерального окружного суда США признали Романа Стерлингова, оператора крипто-миксера Bitcoin Fog, виновным по четырем пунктам обвинения в отмывании денег.

Основателю Bitcoin Fog грозит до 50 лет тюремного заключения по всем предъявленным обвинениям.

Стерлингов осужден

В соответствии с пресс-релизе 12 марта присяжные признали Романа Стерлингова виновным в сговоре с целью отмывания денег и агентурном отмывании денег. 35-летний основатель российско-шведской компании Bitcoin Fog также был признан виновным в управлении нелицензионным предприятием по переводу денег и нарушении Закона округа Колумбия о денежных переводах.

Хотя вынесение приговора Стерлингову назначено на 15 июля 2024 года, по первым двум обвинениям максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы каждое, а по последним двум обвинениям максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы каждое.

Bitcoin Fog, действовавший в течение десяти лет с 2011 по 2021 год, служил инструментом отмывания денег для преступников, стремящихся скрыть свои деньги, полученные нечестным путем. За время своей работы криптомикшер переместил более 1.2 миллиона биткойнов, что на тот момент стоило около 400 миллионов долларов и оценивается в 88 миллиардов долларов по текущей цене BTC.

Как говорится в пресс-релизе, большая часть биткойнов была получена с торговых площадок даркнета, связанных с компьютерным мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков и кражей личных данных. Микшер также обслуживал людей, которые поставляли материалы о сексуальном насилии над детьми.

Между тем, крупнейшими клиентами Bitcoin Fog, по данным правительства, были рынки даркнета, такие как Silk Road, AlphaBay и Agora.

Комментируя последние события, прокурор округа Колумбия США Мэтью Грейвс сказал:

«Преступники даркнета уже должны знать, что такие операции, как Bitcoin Fog, не могут обеспечить анонимность для криптовалютных транзакций, которую они утверждают. Эта убежденность демонстрирует, что Соединенные Штаты могут и будут бороться с использованием технологий для совершения преступлений в киберпространстве».

Помимо обвинительного приговора, присяжные признали конфискацию активов, ранее конфискованных правоохранительными органами, в том числе 1,354 BTC, хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, 349,625 XNUMX долларов США и другие криптоактивы на арестованных счетах на криптовалютной бирже Kraken.

Адвокат Стерлингова добивается отмены обвинительного приговора

Между тем Тор Экеланд, адвокат, представляющий Стерлингова, заявил, что они будут обжаловать обвинительный приговор присяжных. Во время суда над Стерлинговым Экеланд утверждал, что не было никаких доказательств того, что его клиент управлял Bitcoin Fog.

Стерлингов, который был за участие в апреле 2021 года в своих показаниях сказал, что он не помнил если бы он создал доменное имя для крипто-микшера и сомневался, что стоял за его созданием.

Обвинительный приговор по делу США против Стерлингова. Теперь мы апеллируем.

— Тор Экеланд (@TorEkelandPLLC) 12 марта 2024

Прокуроры США привлекли Илью Лихтенштейна и Ларри Хармона для дачи показаний на суде. Лихтенштейн ранее признал себя виновным по обвинению в заговоре с целью отмывания денег в 2022 году в связи со взломом Bitfinex в 2016 году и кражей средств. Хармон, владелец биткоин-миксера Helix, также признал себя виновным отмыванию денег в 2021 году.

Лихтенштейн, дающий показания на суде, заявил, что использовал такие миксеры, как Bitcoin Fog, для запутывания украденных средств, но заявил, что сервис криптомикширования Стерлингова не был его основным инструментом для отмывания денег.

Сервисы микширования криптовалют продолжают подвергаться пристальному вниманию со стороны властей США, которые считают, что такие сервисы служат полезным инструментом для преступников. Один известный крипто-микшер Tornado Cash в 2022 году попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Торнадо Кэш предположительно помог для отмывания доходов от киберпреступлений для злоумышленников, таких как Lazarus Group. Девелоперам Роману Семенову и Роману Шторму предъявлены обвинения начиная от отмывания денег и заканчивая нарушением санкций, в которых Шторм признал свою вину. не виновен. Однако Семенов в настоящее время находится на свободе.