Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против жителя Гавайских островов Грегори Деметриуса Брайанта-младшего за управление незаконным схема инвестирования форекс и привлечение средств инвесторов.
Согласно официальному объявлению, сделанному в четверг, он запустил объединенную схему торговли фьючерсами и иностранной валютой (форекс) и запросил 426,000 35 долларов, собранных как минимум от 356,000 инвесторов. Он незаконно присвоил не менее 66,000 XNUMX долларов США на личные расходы, такие как международные поездки, покупки и аренда, а еще XNUMX XNUMX долларов США были использованы для платежей Ponzi, таким образом скрывая свою мошенническую деятельность в течение некоторого времени.
Управление несуществующей компанией
Брайант, осужденный преступник с историей финансовых аномалий, руководил операциями по торговле на рынке Форекс в рамках несуществующей компании Surrey Libor Capital, LLC, используя псевдоним Gregory Surrey England.
Будучи активным примерно с сентября 2016 года по крайней мере до июня 2020 года, он предлагал инвесторам ежемесячный доход от 6,000 до 8,000 долларов в некоторых случаях и от 60 до 80 процентов в других с его торговля фьючерсами и форекс.
Рекомендуемые статьи
В личный кабинет и приложения FBS добавлена новая функция экономического календаряПерейти к статье >>
Кроме того, CFTC утверждал, что Брайант, который действовал в качестве президента несуществующей фирмы, делал ложные заявления текущим и потенциальным участникам пула о своем торговом опыте и торговых успехах. Кроме того, он не раскрыл свой регистрационный статус в CFTC и то, что в прошлом он трижды подавал заявление о банкротстве.
«Брайант ... скрывал свое мошенничество и незаконное присвоение средств участников пула, ложно сообщая им, что их счета« в отличной форме », чтобы ожидать возврата или выплат в ближайшее время и / или что на его бизнес повлияла пандемия коронавируса», - заявил регулирующий орган. сказал.
Обвинения, выдвинутые против него регулятором, касаются мошеннического вымогательства, незаконного присвоения, эксплуатации незаконного товарного пула и отказа от регистрации в CFTC. Агентство теперь требует реституции и изъятия незаконно полученных от него доходов, а также гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию и постоянного судебного запрета.
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Действие
- активный
- активно
- Объявление
- ПЛОЩАДЬ
- гайд
- автоматический
- Банкротство
- Запреты
- бизнес
- Календарь
- столица
- CFTC
- расходы
- комиссии
- Сырьевые товары
- товар
- Компания
- коронавирус
- Пандемия коронавируса
- Валюта
- Текущий
- DID
- расходы
- Экономические
- Англия
- расходы
- опыт
- Ошибка
- Особенность
- финансовый
- Фирма
- Форекс
- мошенничество
- средства
- Фьючерсная торговля
- большой
- история
- HTTPS
- нелегальный
- Мультиязычность
- инвестиций
- Инвесторы
- ООО
- логотип
- Официальный представитель в Грузии
- пандемия
- платежи
- Понци
- бассейн
- президент
- Регистрация
- Аренда
- Возвращает
- Бег
- Шоппинг
- Статус:
- успех
- время
- Торговля
- путешествовать
- us
- КТО