Coin Center осуждает денежные санкции Tornado

В новом отчете некоммерческая группа по защите интересов блокчейна Coin Center утверждает, что недавно санкционированные смарт-контракты Tornado Cash не являются объектами, которые Управление по контролю за иностранными активами может внести в черный список. 

Питер ван Валкенбург, директор по исследованиям Coin Center, утверждает в последнем отчете Coin Center. отчету что шаг OFAC по санкционированию Tornado Cash и 45 связанных адресов Ethereum превышает его полномочия, предоставленные Конгрессом в Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (ИЭЭПА). 

«IEEPA уполномочивает OFAC налагать санкции на «собственность, в которой есть интересы какой-либо иностранной страны или гражданина», — написал Ван Валкенбург в отчете, опубликованном в четверг. «Соответствует ли листинг Tornado Cash этим полномочиям или это превышение установленных законом полномочий?

«Мы считаем, что это явное превышение полномочий», — написал ван Валкенбург.

Ван Валкенбург и Coin Center утверждают, что Tornado Cash — это программный инструмент, используемый не только иностранными странами и гражданами. Ван Валкенбург добавил, что это децентрализованный код с небольшим количеством контрактов, на которые OFAC выделяет санкции, которые на самом деле могут быть обновлены любым человеком, и они не используются для контроля, смешивания или перемещения средств пользователей. 

«Ни один из основных контрактов, которые предоставляют пользователям инструменты конфиденциальности, не может быть обновлен, изменен или изменен», — сказал Ван Валкенбург. «Конфиденциальность, которую пользователи получают от этих контрактов, гарантируется математикой и программным обеспечением, которое так же неизменно, как и сам блокчейн Ethereum». 

По словам Ван Валкенбурга, IEEPA позволяет OFAC блокировать «транзакции» с имуществом, в котором заинтересовано иностранное государство или гражданин, но эта терминология не применяется к деятельности Tornado Cash. 

«Индивидуальный выбор переместить свои токены с личного адреса на адрес Tornado Cash — это не более «сделка» с другим человеком, чем перемещение ценностей из ящика в своем доме в сейф в своем доме», — утверждает Ван Валкенбург. «Ни в коем случае никакая третья сторона не имеет никакого контроля или власти во время движения». 

Вопрос о том, может ли OFAC налагать санкции на кодекс, и если да, то каким образом, был центральный к дискуссии вокруг Tornado Cash в последние недели. 

Министерство финансов утверждает, что есть люди, которые могут изменить код Tornado Cash, и они несут ответственность за предотвращение незаконной деятельности. 

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не вводил эффективные меры контроля, призванные помешать ему отмывать средства для злоумышленников на регулярной основе и без основных мер по снижению рисков», — Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом. и финансовой разведки, сказал 8 августа, когда санкции были объявило. «Министерство финансов будет продолжать агрессивно преследовать посредников, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает».

С момента запуска в августе 2019 года Tornado Cash получил эфира на сумму более 7.6 млрд долларов, «значительная часть которого поступила из незаконных источников или из источников с высокой степенью риска», — говорится в недавнем отчете Chainalysis. отчету принято к сведению. Из этого числа около 18% средств поступило от подсанкционных субъектов, но, отмечается в сообщении, почти все средства были получены до внесения субъектов в санкционный список. 

По данным Chainalysis, менее 11% средств, полученных недавно санкционированным сервисом микширования криптовалюты Tornado Cash, были украдены с других криптовалютных бирж и протоколов.

Coin Center, который был ярым противником решения OFAC наложить санкции на Tornado Cash с тех пор, как это решение было объявлено ранее в этом месяце, опубликовал серию отчетов, в которых подробно описывается, как работает служба микширования и что входит в полномочия OFAC.

Правозащитная группа заявила 15 августа, что будет рассматривать вопрос о привлечении OFAC к суду по делу Tornado Cash. 

Отчет был опубликован вскоре после того, как голландское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FIOD за участие 29-летний разработчик Tornado Cash в Амстердаме после объявления санкций OFAC.

В среду голландский судья постановил, что Алексей Перцев может быть заключен в тюрьму без права внесения залога на срок до 90 дней в ожидании публичного слушания дела.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.