Европол заявляет, что криптобиржа Bitzlato отмыла 1 миллиард долларов, связанных с преступной деятельностью

По данным Агентства ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов или Европола, Bitzlato, крошечная российская криптовалютная биржа, обвиненная на прошлой неделе Министерством юстиции США в отмывании денег, конвертировала около $1 млрд в активы, связанные с преступной деятельностью.

Европол заявил в понедельник, что зарегистрированная в Гонконге Всего Bitzlato получила $2.3 млрд.. Около 46% средств были связаны с преступными организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), и такими видами деятельности, как программы-вымогатели, кибермошенничество, отмывание денег и жестокое обращение с детьми.

Европол сообщил, что пользователи в основном конвертировали биткойны (BTC), эфиры (ETH), лайткоины (LTC), биткойн-кэш (BCH), dash (DASH), догикойны (DOGE) и USDT в российские рубли.

Битцлато был особенно близок к Hydra Market, российскому даркнет-рынку наркотиков и незаконно полученной финансовой информации. Европол сообщил, что около 1.5 млн BTC было переведено между пользователями Bitzlato и Hydra Market, который был закрыт в апреле 2022 года.

Европол сообщил, что на данный момент арестовано пять человек, в том числе генеральный директор Bitzlato Анатолий Легкодымов, который был арестован Министерством юстиции США (DOJ) в Майами в прошлую среду.. Задержаны также финансовый и маркетинговый директоры биржи.

Кроме того, власти обыскали восемь домов, отключили цифровую инфраструктуру биржи, изъяли криптовалютные кошельки на сумму около 19.5 млн долларов и заморозили более 100 счетов на сумму более 108 млн долларов.

Власти, расследующие дело, прибыли из Кипра, Бельгии, Франции, США, Испании, Нидерландов и Португалии. К делу привлечены как Федеральное бюро расследований (ФБР), так и Министерство юстиции (DOJ).

Закрытие Bitzlato и арест предполагаемых преступников являются хорошим знаком того, что регулирующие органы серьезно настроены привлечь к ответственности криптопреступников. Однако более широкое криптосообщество часто критикует регулирующие органы за то, что они не предотвращают преступления, а просто наказывают их постфактум. Пользователи должны быть осторожны при взаимодействии с различными централизованными криптоплатформами.