Криптовалютные преступления в Австралии: что нам говорят судебные протоколы и что нас ждет впереди

При примерке 59 юридических обстоятельств в рамках исследования выявились различные интересные тенденции:

1. Криптовалюта в основном использовалась как способ отмывания денег или комиссионных за преступления, связанные с наркотиками, часто на рынках даркнета.

80% судебных дел в наборе данных исследования касались правонарушений, связанных с наркотиками. Что касается криптовалюты, она обычно использовалась в качестве платы за незаконные предметы на рынках даркнета или для отмывания законных доходов. Это открытие соответствует огромному количеству упражнений в даркнете, которые мы видели в последнее время — от Silk Street до AlphaBey и Hydra.

2. Криптовалюту часто упоминали в общем или как биткойн.

Юридические выборки в наборе данных обращаются как за советом к «Биткойну», в частности, так и к «криптовалюте», как правило, а не к другим конкретным разновидностям криптовалют или крипто-активов на основе блокчейна. Это в ногу с Доминирование Биткойна – охватывая более 90% рынка до 2017 года – на протяжении всего времени исследования. Только в 2 случаях мы увидим исключения из этого развития, с Ethereum и Litecoin, о которых особенно говорили в обстоятельствах 2019 года.

3. Использование криптовалюты как отягчающее обстоятельство для вынесения приговора

При выборе приговора исследование обнаружило, что использование криптовалюты, как правило, является отягчающим обстоятельством на том основании, что оно «свидетельствует о планировании или запутывании и, следовательно, о большей степени изощренности или серьезности правонарушения».

Авторы отмечают, что «типу совершаемых криптовалютных транзакций уделялось мало внимания», и утверждают, что это может быть «относительно упрощенной характеристикой». В качестве альтернативы они подчеркивают, что это могут быть нюансы, связанные с ценой, например, была ли транзакция централизованной или одноранговой, были ли затронуты микшеры и использовались ли широко распространенные токены, такие как биткойн. или наличные деньги, такие как Monero.

По словам Ари Редборда, главы отдела уполномоченных органов и органов власти TRM и бывшего прокурора США, это рассуждение может соответствовать позиции США. федеральные правила вынесения приговоров, которые называют методы запутывания, подобные «шифрованию» и «зашифровыванию» всей суммы преступления, чтобы избежать обнаружения, как препятствие правосудию, но особо не включают использование криптовалют в качестве отягчающего обстоятельства.

4. Похоже, что большинство расследований основывались на обычных полицейских стратегиях.

Исследование показало, что многие правонарушители были пойманы с использованием традиционных полицейских стратегий, таких как перехват пакетов и телефонных разговоров, телесное наблюдение, ордера на обыск и получение признаний под допросом, а не «более продвинутые методы аналитики блокчейна». Авторы утверждают, что это может отражать «относительно простой характер правонарушений» и «во многих случаях сотрудничество правонарушителей с правоохранительными органами».

Заметными исключениями были два обстоятельства в 2017 году, когда полиция Виктории и Западной Австралии поймала правонарушителей, выступая под прикрытием в качестве продавцов на рынках даркнета. Также стоит отметить, что временной интервал проверки предшествует жизненно важным инвестициям в специфические для криптографии полицейские возможности, например, из-за того, что в сентябре 2020 года специальный персонал Австралийской федеральной полиции (AFP) посвятил себя криптографии.

Что впереди?

Итак, куда мы отправимся прямо отсюда? В то время как исследование предлагает полезное историческое восприятие, панорама регулирования и правоприменения криптовалюты в Австралии значительно продвинулась с 2020 года:

1. Повышенное правоприменение и регулирование уделяют внимание криптовалютам.

Австралийский центр обзора и оценки транзакций (AUSTRAC), который с 2018 года регулирует цифровые форекс-биржи (DCE) в Австралии для целей ПОД/ФТ, не понимает, что австралийские DCE должны проявлять бдительность в отношении денежных преступлений, связанных с криптовалютой. Заместитель главы правительства AUSTRAC Джон Мосс, известный в Заявление от 2022 апреля эта криптовалюта превратилась в «стандартную часть набора инструментов для отмывания денег» для групп организованной преступности в Австралии» и не была «нишевым вариантом». В том же месяце AUSTRAC также сообщил преданные гиды о прекращении атак программ-вымогателей и незаконного использования цифровых валют.

Наряду с использованием криптовалюты для работы на рынке даркнета, производители покрытия сосредоточены на мошенничестве и мошенничестве, связанных с криптовалютой. Данные из Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) обнаружил, что австралийцы сообщили о 221 млн австралийских долларов (145 млн долларов США), неуместных в результате мошенничества, связанного с криптовалютой, в 2022 году, что на 162% больше, чем в 2021 году. На самом деле эта сумма может быть намного больше, учитывая хронически крайнее занижение сведений о таких мошенничествах: по оценке ACCC, сообщается только о 13% мошенничества.

Албанские власти повестка дня крипто реформы ACCC активизировал усилия по обучению клиентов и предотвращению мошенничества, а Австралийский сбор за ценные бумаги и инвестиции (ASIC) сосредоточился на правоприменении в отношении нелицензированных компаний, занимающихся криптоактивами.

2. Расширенные возможности криптополиции

Правоприменение австралийского законодательства расширяет набор возможностей и полномочий для борьбы с преступлениями, связанными с криптографией.

Например, Федеральная полиция Австралии (AFP), которая в сентябре 2020 года создала специальный персонал для работы с криптовалютами, в прошлом году расширила это подразделение. По Стефану Джерге, общенациональному руководителю отдела криптографии AFP, «создание специализированной группы позволило [AFP] создать более мощные возможности и обеспечить более целенаправленную поддержку в [AFP]».

Штат Виктория дополнительно расширил полномочия своей полиции по изъятию активов и сбору данных о цифровых вещах в Поправка к законодательству от сентября 2022 г.. Полиция Виктории на самом деле может конфисковать криптовалюту и другие цифровые вещи, включая кошельки, а также направить криптовалютные платформы для предоставления информации о подозреваемых. Это следует из полиции Виктории. Изъятие в августе 2021 г. из 8.5 миллионов австралийских долларов в криптовалюте, связанной с темным синдикатом, занимающимся торговлей наркотиками, файл для обеспечения соблюдения австралийского законодательства.

Джонно Ньюман, мировой следователь в TRM Labs и бывший супервайзер по обучению киберпреступности в полиции Южной Австралии, объясняет:

«Расследования криптовалюты ранее рассматривались как ниша и специализированная область. Однако время показало, что криптография не является исключительной для киберпреступности, и что более традиционные преступления также могут иметь крипто-связь. Хорошая новость заключается в том, что прозрачный и часто отслеживаемый характер блокчейна означает, что использование криптовалют может предоставить правоохранительным органам дополнительные возможности для расследования. Благодаря увеличению инвестиций в базовое обучение и инструменты анализа блокчейна возможности правоохранительных органов по всей Австралии расширились в геометрической прогрессии. Текущие возможности сильно отличаются от возможностей 2020 года, и мы пожинаем дивиденды в виде реальных результатов».

3. Расширенное международное сотрудничество

Учитывая безграничный характер криптовалюты, трансграничное сотрудничество между органами по борьбе с преступностью очень важно для борьбы с мошенничеством и финансовыми преступлениями. И мы стали свидетелями расширения сотрудничества с партнерами по обеспечению соблюдения международного законодательства. Ан Арест в апреле 2022 г. незаконной медицины, 5 миллионов австралийских долларов наличными и три криптовалютных банкомата полицией Нового Южного Уэльса были эффективно проведены с помощью Управления внутренней безопасности США в дополнение к австралийскому сбору за разведку уголовных преступлений. Не так давно AFP также вступило в новая аранжировка с Национальной полицией Индонезии для улучшения координации расследований киберпреступлений и более эффективного реагирования на «значительную региональную угрозу киберпреступности».

Мэтт (Билли) Хамфрис, директор TRM по связям с соблюдением нормативных требований в Азиатско-Тихоокеанском регионе и бывший старший специалист AFP по цифровой криминалистике, говорит, что международное сотрудничество долгое время было краеугольным камнем глобального взаимодействия и методов преступности AFP:

«Последние несколько лет моей карьеры в AFP в Международном командовании включали в себя большой объем работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За это время мы стали свидетелями значительного роста преступной деятельности с использованием технологии блокчейн, что привело к новым техническим проблемам, которые ранее не рассматривались в рамках традиционных стратегий полицейской деятельности. Внедрение знаний и опыта, полученных в рамках совместной среды международного сотрудничества, стало реальным усилителем силы в борьбе с транснациональной криптопреступностью».

В заключение

То, что мы видим из изучения обстоятельств зала суда, явно является лишь началом оценки преступлений, связанных с криптографией, в Австралии. То, что пару лет назад можно было бы отнести к рынку даркнета, превратилось в более совершенную и большую экосистему деятельности с распространением криптовалют. В то время как незаконные субъекты пытаются маневрировать криптовалютами в большем масштабе и быстрее, мы также видим, что регулирующие органы и правоохранительные органы используют возможности блокчейнов для расследования, обеспечения соблюдения и регулирования. Ожидайте следующего изучения протоколов зала суда, чтобы раскрасить более широкое изображение.

-

Этот текст был впервые обнаружен на ТРМ-инсайты Анжела Анг, старший советник по охвату в TRM Labs и бывший заместитель директора MAS.

Ссылка на источник

#Связанные с криптовалютой #Преступление #Австралия #Суд #Отчеты #Ложь #Впереди #Правила #Азия

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/