В свете недавнего теракта в Израиле, организованного ХАМАС, Chainalysis, компания, занимающаяся анализом блокчейнов, в своем блоге от 18 октября 2023 года рассматривает заблуждения относительно роли криптовалюты в финансировании терроризма. Анализ показывает, что финансирование терроризма представляет собой незначительную часть и без того незначительного объема незаконных транзакций с криптовалютой. Хотя террористические группы действительно используют криптовалюты, они преимущественно полагаются на традиционные каналы финансирования на основе бумажных денег, такие как финансовые учреждения, хавалы и подставные компании.
Технология блокчейн, известная своей прозрачностью, делает криптовалюту менее подходящей для незаконной деятельности, включая финансирование терроризма. Эта прозрачность позволяет государственным и частным организациям, оснащенным инструментами анализа блокчейна, совместно выявлять и препятствовать потокам средств, чего сложно достичь с помощью традиционных методов передачи стоимости. Chainalysis в частности обсуждаются распространенные ошибки при анализе потоков террористических средств на блокчейне, особенно в отношении идентификации и отслеживания поставщиков услуг.
Два важных аспекта составляют суть анализа потоков средств, связанных с терроризмом: количественная оценка средств, непосредственно принадлежащих террористическим организациям, и выявление поставщиков услуг, содействующих движению средств. Случаи финансирования терроризма часто связаны с поставщиками услуг, такими как компании, оказывающие денежные услуги, в качестве примера можно привести недавно попавшую под санкции компанию Buy Cash из сектора Газа. Эти поставщики услуг обрабатывают объемы средств, большие, чем у обычного человека, но меньшие, чем стандартная биржа, в разной степени напоминая внебиржевых (OTC) брокеров или уличные денежные предприятия, такие как хавала.
Недавние санкции Министерства финансов США от 18 октября 2023 года против девяти лиц, связанных с ХАМАС и базирующейся в секторе Газа криптовалютной биржей, являются частью более широких усилий по прекращению потока доходов в группу. Эти меры конкретно направлены против высокопоставленных чиновников ХАМАС и членов, управляющих тайным инвестиционным портфелем ХАМАС, наряду с причастным к этому обмену виртуальной валюты. Помимо средств, которые ХАМАС получает от Ирана, его глобальный инвестиционный портфель, оцениваемый в сотни миллионов долларов, вносит значительный вклад в его доходы. Этот портфель, управляемый под видом законного бизнеса в различных странах, включая Судан, Алжир, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, составляет важнейшую часть финансовой сети Хамаса.
Параллельно с действиями США израильские власти активно пресекают криптовалютные каналы, финансирующие ХАМАС. 10 октября 2023 года киберотделение подразделения Лахав 433 израильской полиции заморозило криптовалютные счета, принадлежащие ХАМАС. Кроме того, израильские правоохранительные органы отметили многочисленные сообщения в социальных сетях за предыдущую неделю с просьбой о пожертвованиях в криптовалюте для организаций, связанных с ХАМАС.
Примечательным событием является то, что ХАМАС объявил о прекращении своей программы пожертвований в криптовалюте в апреле 2023 года, что указывает на потенциальный сдвиг в его стратегиях сбора средств на фоне усиления международного контроля.
Рассказы о роли криптовалют в финансировании терроризма часто приводят к преувеличенным утверждениям, особенно при отслеживании средств в блокчейне. Недавние действия властей США и Израиля подчеркивают проблемы, создаваемые криптовалютами в борьбе с финансированием терроризма, а также подчеркивают адаптивность мер регулирования для противодействия незаконным криптовалютным операциям.
Совместные усилия правоохранительных органов, спецслужб и организаций частного сектора, примером которых являются недавние действия против криптовалютных операций Хамаса, демонстрируют потенциал использования технологии блокчейн для понимания и разрушения финансовых сетей, поддерживающих терроризм. Эти события подчеркивают необходимость детального подхода к оценке роли криптовалют в финансировании терроризма, подкрепляя утверждения Chainaанализа об ограниченном масштабе использования криптовалют в подпитке террористической деятельности.
Источник изображения: Shutterstock
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing
- :является
- 10
- 2023
- a
- Учетные записи
- Достигать
- действия
- активно
- Дополнительно
- адреса
- против
- агентствах
- рядом
- уже
- причислены
- среди
- an
- анализ
- анализ
- и
- подхода
- апрель
- арабский
- Арабские Эмираты
- МЫ
- AS
- аспекты
- Оценка
- связанный
- At
- атаковать
- Власти
- было
- принадлежащий
- Кроме
- между
- блокчейн
- Блокирующий анализ
- Технологии блочейна
- Блог
- изоферменты печени
- Филиал
- приносить
- шире
- Брокеры
- бизнес
- бизнес
- купить
- by
- Наличный расчёт
- chainalysis
- проблемы
- сложные
- каналы
- привел
- требования
- совместный
- Общий
- Компании
- Компания
- Соответствие закону
- в связи с этим
- способствует
- счетчик
- страны
- решающее значение
- суть
- крипто-
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- сдерживание
- Валюта
- кибер-
- датированный
- Кафедра
- Развитие
- события
- непосредственно
- срывать
- do
- долларов
- пожертвование
- пожертвований
- вниз
- усилие
- усилия
- эмираты
- подчеркивать
- подчеркивающий
- позволяет
- принуждение
- лиц
- оборудованный
- особенно
- существенный
- пример
- обмена
- облегчающий
- подвиг
- финансовый
- Финансовые институты
- финансирование
- поток
- Потоки
- Что касается
- форма
- формы
- от
- фонд
- финансирование
- Фандрайзинг
- средства
- Глобальный
- глобальные инвестиции
- Правительство
- группы
- Группы
- личина
- ХАМАС
- обрабатывать
- Есть
- Герой
- Выделите
- HTTPS
- Сотни
- сотни миллионов
- Идентификация
- определения
- идентифицирующий
- незаконный
- in
- В том числе
- повышение
- individual
- лиц
- свойственный
- учреждения
- Интеллекта
- Мультиязычность
- ходе расследования,
- инвестиций
- инвестиционный портфель
- включать в себя
- включая Иран
- Израиль
- израильский
- ЕГО
- JPG
- известный
- больше
- закон
- правоохранительной
- Лиды
- законный
- Меньше
- Используя
- легкий
- такое как
- Ограниченный
- в основном
- управляемого
- управления
- меры
- Медиа
- Участники
- методы
- миллионы
- неправильные представления
- деньги
- движения
- с разными
- РАССКАЗ
- Необходимость
- сеть
- сетей
- Новости
- отметил,
- Примечательно
- октябрь
- of
- чиновников
- .
- on
- Операционный отдел
- or
- организовал
- организации
- OTC
- за
- внебиржевой
- раздутый
- часть
- особенно
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Полиция
- «портфель»
- часть
- поставленный
- После
- Блог
- потенциал
- преимущественно
- частная
- частный сектор
- Проактивная
- FitPartner™
- Недвижимости
- поставщики
- обеспечение
- получает
- последний
- недавно
- регуляторы
- полагаться
- оказывает
- представляет
- похожий
- Показывает
- доходы
- Роли
- s
- санкционированные
- санкции
- сфера
- рассмотрение
- сектор
- старший
- обслуживание
- Провайдер услуг
- поставщики услуг
- Услуги
- Оболочка
- сдвиг
- демонстрации
- существенно
- меньше
- So
- Соцсети
- социальные сети
- Сообщения в социальных сетях
- Источник
- конкретно
- стандарт
- стратегий
- Судан
- подходящее
- окружающих
- цель
- Технологии
- терроризм
- финансирование терроризма
- террорист
- чем
- который
- Ассоциация
- Эти
- они
- этой
- в
- инструменты
- трассировка
- традиционный
- сделка
- перевод
- Прозрачность
- казначейство
- Министерства финансов США
- Турция
- типичный
- под
- понимать
- Ед. изм
- Объединенный
- Объединенный Араб
- Объединенные Арабские Эмираты
- us
- Министерство финансов США
- Министерство финансов США
- использовать
- ценностное
- передача стоимости
- ценный
- различный
- Различная
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- объем
- тома
- неделя
- были
- когда
- в то время как
- Мир
- еще
- зефирнет