Криптотрейдеры вывели цифровые активы на сумму 208 миллионов долларов с находящейся в боевой готовности биржи KuCoin после предъявления обвинения компании.
Аналитическая платформа блокчейна Nansen отчеты что криптовалюта на сумму 99 миллионов долларов утекла с биржи Ethereum (ETH) и 108 миллионов долларов в цепочках виртуальных машин Ethereum (EVM).
KuCoin по-прежнему владеет активами на сумму более 6 миллиардов долларов в Ethereum, Bitcoin (BTC), Солана (SOL) и других сетей, по данным аналитической платформы.
Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обнародовали обвинительное заключение против KuCoin и двух его основателей, Чун Гана и Ке Танга.
Министерство юстиции утверждает, что этот дуэт вел нелицензированный бизнес по переводу денег и не смог поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Федеральные службы также утверждают, что биржа получила подозрительные и преступные доходы на сумму более 5 миллиардов долларов.
Даррен МакКормак, исполняющий обязанности специального агента Нью-Йоркского полевого управления расследований внутренней безопасности (HSI), под названием KuCoin — «предполагаемый многомиллиардный преступный заговор».
«KuCoin выросла и обслуживает более 30 миллионов клиентов, несмотря на предполагаемое несоблюдение законов, необходимых для обеспечения безопасности и стабильности мировой цифровой банковской инфраструктуры. Предполагаемому подходу обвиняемых к обходу этих жизненно важных законов наконец-то пришел конец».
Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Сгенерированное изображение: DALLE3
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
- :имеет
- :является
- :нет
- $99
- 000
- 30
- 800
- a
- По
- через
- действующий
- адекватный
- совет
- рекомендуется
- советник
- Affiliate
- аффилированного маркетинга
- против
- Агент
- Оповещения
- утверждаемый
- причислены
- AML
- an
- аналитика
- и
- борьба с обмыванием денег
- любой
- МЫ
- активы
- Активы
- At
- Банковское дело
- BE
- бить
- до
- миллиард
- Bitcoin
- блокчейн
- БЛОКЧЕЙН АНАЛИТИКА
- бизнес
- покупка
- CFTC
- цепи
- заряд
- расходы
- класс
- как
- комиссии
- Сырьевые товары
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами
- Компании
- Заговор
- Криминальное
- крипто-
- криптовалюты
- криптовалюта
- Клиенты
- ежедневно
- поставляется
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Министерство юстиции (DoJ)
- Несмотря на
- Интернет
- Цифровой актив
- Цифровые активы
- цифровой банкинг
- усердие
- непосредственно
- do
- приносит
- DoJ
- два
- дуэт
- конец
- обеспечение
- Эфириума
- виртуальная машина ethereum
- Виртуальная машина Ethereum (EVM)
- EVM
- обмена
- выраженный
- что его цель
- Oшибка
- Ошибка
- Федералы
- поле
- в заключение
- следовать
- после
- Учредителями
- от
- Фьючерсная торговля
- Торговля фьючерсами
- получить
- Правительство
- выросли
- высокий риск
- биржа HODL
- имеет
- родина
- Национальная Безопаность
- HTTPS
- изображение
- важную
- in
- обвинение
- Инфраструктура
- Исследования
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- ЕГО
- Юстиция
- Kucoin
- Отмывание
- Законодательство
- Теряет
- машина
- поддерживать
- Создание
- Маркетинг
- Май..
- миллиона
- скучать
- БОЛЕЕ
- переехал
- Нансен
- необходимо
- Новые
- New York
- в своих размышлениях
- of
- от
- Офис
- on
- работать
- Мнения
- or
- Другое
- наши
- за
- собственный
- участвует
- шаблон
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- доходы
- FitPartner™
- получила
- рекомендовать
- ответственность
- Снижение
- s
- безопасность
- продажа
- обслуживание
- должен
- Solana
- особый
- Стабильность
- По-прежнему
- подозрительный
- морские водоросли
- чем
- который
- Ассоциация
- Ежедневный ходж
- их
- Эти
- в
- Торговцы
- торги
- Торговля
- переводы
- вторник
- два
- нам
- Министерство юстиции США
- us
- Виртуальный
- виртуальная машина
- вывода
- мире
- стоимость
- йорк
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет