Финансовое поведение Соединенного Королевства
Власти (FCA) публично осудили Мохаммеда Продхана, бывшего руководителя
Исполнительный директор Sonali Bank UK (SBUK) за неспособность установить
и поддерживать эффективные системы и меры контроля по борьбе с отмыванием денег (AML) в банке.
Регулятор финансовых рынков, который оштрафовал Продхана на 76,400 XNUMX фунтов стерлингов
2018, теперь предпочитает, чтобы некоторые не одобряли
экс-генерального директора в результате «исключительных обстоятельств в данном случае».
К таким ситуациям относятся: «Г-н Продхан возвращается в
Бангладеш и больше не имеющий дохода или активов в Великобритании; тот факт, что он нет
дольше работает в Бангладеш; постоянные личные условия, которые ограничивают его
возможность поехать в Великобританию для работы в Верховном трибунале; и продолжительность времени
после его неправомерного поведения, на которое повлиял Covid-задержки
судебные разбирательства," FCA объяснено в заявлении выпустил on
В пятницу.
Кроме того, финансовый регулятор отметил
Управление пруденциального регулирования Банка Англии отменило
авторизация. Учреждение также было переименовано в Sonali Bangladesh (UK) Limited, говорится в сообщении.
SBUK был основан в 2001 году для обслуживания
Бангладешская община в Соединенном Королевстве. Банк является продуктом
партнерство между правительством Бангладеш и Sonali Bank, государственным банком
коммерческий банк в Бангладеш.
Нападение Продхана
В 2018 году FCA оштрафовало Продхана за
неспособность взять на себя ответственность за свои обязанности по ПОД в СБУК, что привело к «систематическим
сбои в системах борьбы с отмыванием денег СБУК и средствах контроля во всем бизнесе». Однако,
генеральный директор передал дело в Верхний трибунал, высший апелляционный суд Великобритании,
где дело затянулось.
«Хотя финансовое наказание было уместным
в этом случае длительный судебный процесс по взысканию штрафа, который вряд ли будет
выплачено лицу, которое не сможет приехать в Великобританию для объяснения причин
лично обращаться в Верховный трибунал непрактично и нечестно», — отметил Марк Стюард, исполнительный директор по правоприменению и рынку.
Надзор в FCA. "В этих
исключительных обстоятельствах, общественное порицание является соответствующей резолюцией
дело», — добавил Стюард.
Между тем, в 2016 г. Бангладеш назначенный
Прадхан в качестве управляющего директора Rupali
Банк, государственный коммерческий банк. В 2019 году исполнительный директор также был выбран управляющим директором Sonali Bank в Бангладеш.
Однако в последнем заявлении FCA говорится, что Продхан больше не работает в
Бангладеш.
Финансовое поведение Соединенного Королевства
Власти (FCA) публично осудили Мохаммеда Продхана, бывшего руководителя
Исполнительный директор Sonali Bank UK (SBUK) за неспособность установить
и поддерживать эффективные системы и меры контроля по борьбе с отмыванием денег (AML) в банке.
Регулятор финансовых рынков, который оштрафовал Продхана на 76,400 XNUMX фунтов стерлингов
2018, теперь предпочитает, чтобы некоторые не одобряли
экс-генерального директора в результате «исключительных обстоятельств в данном случае».
К таким ситуациям относятся: «Г-н Продхан возвращается в
Бангладеш и больше не имеющий дохода или активов в Великобритании; тот факт, что он нет
дольше работает в Бангладеш; постоянные личные условия, которые ограничивают его
возможность поехать в Великобританию для работы в Верховном трибунале; и продолжительность времени
после его неправомерного поведения, на которое повлиял Covid-задержки
судебные разбирательства," FCA объяснено в заявлении выпустил on
В пятницу.
Кроме того, финансовый регулятор отметил
Управление пруденциального регулирования Банка Англии отменило
авторизация. Учреждение также было переименовано в Sonali Bangladesh (UK) Limited, говорится в сообщении.
SBUK был основан в 2001 году для обслуживания
Бангладешская община в Соединенном Королевстве. Банк является продуктом
партнерство между правительством Бангладеш и Sonali Bank, государственным банком
коммерческий банк в Бангладеш.
Нападение Продхана
В 2018 году FCA оштрафовало Продхана за
неспособность взять на себя ответственность за свои обязанности по ПОД в СБУК, что привело к «систематическим
сбои в системах борьбы с отмыванием денег СБУК и средствах контроля во всем бизнесе». Однако,
генеральный директор передал дело в Верхний трибунал, высший апелляционный суд Великобритании,
где дело затянулось.
«Хотя финансовое наказание было уместным
в этом случае длительный судебный процесс по взысканию штрафа, который вряд ли будет
выплачено лицу, которое не сможет приехать в Великобританию для объяснения причин
лично обращаться в Верховный трибунал непрактично и нечестно», — отметил Марк Стюард, исполнительный директор по правоприменению и рынку.
Надзор в FCA. "В этих
исключительных обстоятельствах, общественное порицание является соответствующей резолюцией
дело», — добавил Стюард.
Между тем, в 2016 г. Бангладеш назначенный
Прадхан в качестве управляющего директора Rupali
Банк, государственный коммерческий банк. В 2019 году исполнительный директор также был выбран управляющим директором Sonali Bank в Бангладеш.
Однако в последнем заявлении FCA говорится, что Продхан больше не работает в
Бангладеш.
- AML
- финансовый муравей
- блокчейн
- блокчейн конференция финтех
- перезвон финтех
- coinbase
- Coingenius
- крипто конференция финтех
- FCA
- Пятая директива по борьбе с отмыванием денег
- финансы Магнаты
- FinTech
- финтех приложение
- Финтех инновации
- OpenSea
- PayPal
- PayTech
- платный путь
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- платогейминг
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- СБУК
- Сонали Банк Великобритания
- квадратный финтех
- полоса
- тенсент финтех
- Орган по финансовому поведению (FCA)
- ксеро
- зефирнет
