- 28 криптовалютных компаний в Индии зарегистрированы в Национальном агентстве по борьбе с отмыванием денег
Новости приходят как подтвердил Панкадж Чаудхари, государственный министр финансов, в ходе парламентской речи.
Этот шаг также следует за мартовским мандатом Министерства финансов Индии, требующим от криптовалютных компаний сотрудничать с Подразделением финансовой разведки, органом, играющим ключевую роль в борьбе с отмыванием денег.
См. также: Coinbase планирует расширить свою базу сотрудников за счет индийских работников
Директива обязывает эти предприятия соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), предписывающий строгие процессы проверки, такие как протоколы «Знай своего клиента».
Большое развитие криптовалюты в парламенте:
Вопрос: поступил запрос на предоставление списка отчитывающихся организаций в Индии🇮🇳 (криптокомпаний), занимающихся VDA (криптовалютой).
Ответ: Список подотчетных лиц, занимающихся VDA, указан ниже👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
- Кашиф Раза (@simplykashif) 4 декабря 2023
Примечательным аспектом ответа министерства является распространение этих руководящих принципов на оффшорные криптобиржи, обслуживающие индийский рынок, подчеркивая, что несоблюдение повлечет за собой действия в соответствии с PMLA.
Несмотря на регистрацию таких известных бирж, как CoinDCX, WazirX и CoinSwitch, ни одна из 28 зарегистрированных компаний не является оффшорной компанией.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://bitcoinworld.co.in/india-financial-ministry-registers-28-cryptocurrency-firms/
- :имеет
- :является
- 28
- 35%
- 7
- a
- Действие (Act):
- Действие
- придерживаться
- выравнивать
- причислены
- an
- и
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- AS
- внешний вид
- Банка
- Использование темпера с изогнутым основанием
- было
- большой
- Bitcoin
- Биткойнмир
- браузер
- бизнес
- by
- Категории
- общественное питание
- CO
- CoinDCX
- монетный переключатель
- борьбе
- выходит
- Компании
- связи
- крипто-
- криптографические компании
- Crypto Exchanges
- криптовалюта
- клиент
- данным
- занимавшийся
- По умолчанию
- Развитие
- речь
- воспитывать
- пускается
- подчеркивающий
- Сотрудник
- лиц
- организация
- Биржи
- Расширьте
- расширение
- далеко
- финансы
- финансовый
- Финансовая разведка
- Отдел финансовой разведки
- Компаний
- следующим образом
- Что касается
- методические рекомендации
- высота
- HTML
- HTTP
- HTTPS
- in
- Индия
- Индийская кухня
- Интеллекта
- приглашать
- Itaú
- ЕГО
- Знать
- Знай своего клиента
- запускает
- Отмывание
- такое как
- Список
- искать
- сделанный
- Мандат
- обязательное
- Март
- рынок
- упомянутый
- министерство
- Наша миссия
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- двигаться
- национальный
- требует
- Новости
- нет
- Ничто
- Ностр
- Примечательно
- of
- on
- с открытым исходным кодом
- Pankaj
- парламент
- парламентский
- основной
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- предотвращение
- цена
- Процессы
- видный
- протокол
- протоколы
- обеспечивать
- зарегистрироваться
- зарегистрированный
- регистры
- Регистрация
- Reporting
- запросить
- ответ
- РЯД
- Solana
- Область
- строгий
- Всплески
- TAG
- который
- Ассоциация
- Эти
- в
- правда
- учебник
- под
- Ед. изм
- проверка
- W3
- законопроект
- WazirX
- ширина
- будете
- ВАШЕ
- зефирнет