Вкратце
- IRS ликвидировало предполагаемого торговца наркотиками в темной сети после того, как агент выдавал себя за торговца биткойнами в Интернете.
- Чейз Хайт отправил более 180,000 XNUMX долларов на счет под названием Mr Coins, который агентство создало для соблазнения преступников.
Налоговая служба (IRS) выдавал себя за Bitcoin Трейдеры чтобы разоблачить предполагаемого торговца наркотиками в темной сети, обманом заставив его отправить более 180,000 XNUMX долларов наличными на счет на имя «Мистер Коинс» на одноранговой бирже LocalCryptos.com.
Операция по сбору налогов - последний случай, когда агентство по сбору налогов США действовало под прикрытием, чтобы разоблачить преступников - но, по словам Forbes.
Псевдоанонимный характер криптоиндустрии становится все более привлекательным для отмывателей денег и торговцев наркотиками в темной сети. 5 млрд долларов США денежных средств было отправлено и получено незаконными организациями в 2020 году.
"Мистер Коинз" IRS
IRS разместило свою рекламу на LocalCryptos в июне 2020 года, в которой учетная запись Mr Coins предлагала купить биткойны по ценам выше рыночных по почте. Продавцы были проинструктированы использовать приложения для обмена зашифрованными сообщениями Wickr или WhatsApp, чтобы связаться со спуфинговым трейдером.
Согласно ордеру на обыск, который видел Forbesэта уловка сработала против предполагаемого торговца наркотиками в даркнете Чейза Хайта из Эвансвилла, штат Индиана. Используя имя Lucifallen21, в ходе нескольких транзакций Хайт отправил мистеру Коинсу около 180,000 XNUMX долларов наличными в обмен на биткойны.
В заключение следователи IRS сделали вид, что посылка на 28,000 XNUMX долларов наличными от Hite была перехвачена и отмечена почтовой службой как потерянная. Когда он позвонил, чтобы пожаловаться, они смогли связать его звонок с номером телефона, который он вел.
Отпечатки пальцев на последующей упаковке дополнительно указывают на причастность предполагаемого дилера.
Хайту было предъявлено обвинение в июле в Восточном округе Нью-Йорка, и он еще не подавал заявление о признании вины.
Тайные операции
Согласно заявлению агентства, секретные операции службы IRS могут быть оправданы, если они направлены на «получение доказательств или информации, которые были бы недоступны, если бы цель не полагалась на скрытую роль оперативника». руководящие принципы.
Предыдущие ловушки IRS включали в себя притворство торговца наркотиками на Биткойн-лягушка- давно действующий сервис по анонимности транзакций, который был популярен среди дилеров даркнета, а также притворяться продавцом поддельного оборудования Gucci, чтобы разоблачить оператора нелицензионного бизнеса по переводу денег, который обменивал наличные на биткойны.
Крипто-ландшафт, известный своей анонимностью и ориентацией на конфиденциальность, уже давно используется преступниками для сокрытия своей деятельности.
Теперь это стало плодородной почвой для тайных агентов IRS, намеревающихся разоблачить их. Услуга за услугу.
Источник: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Учетная запись
- Реклама
- агенты
- Анонимность
- Программы
- около
- Bitcoin
- бизнес
- купить
- купить биткойн
- призывают
- Наличный расчёт
- chainalysis
- заряженный
- погоня
- Coins
- Компания
- Подделка
- Преступники
- крипто-
- Криптоиндустрия
- Dark Web
- наркотик
- восточный
- этос
- обмена
- Forbes
- средства
- принадлежности
- HTTPS
- промышленность
- информация
- намерение
- Налоговая служба
- Следователи
- IRS
- июль
- последний
- LINK
- Длинное
- обмен сообщениями
- деньги
- New York
- предлагающий
- онлайн
- Операционный отдел
- Популярное
- Pro
- опора
- доходы
- Поиск
- Продавцы
- набор
- налог
- Трейдеры
- Сделки
- нам
- Web