Итальянский регулятор ценных бумаг, Комиссия по ценным бумагам и биржам (Consob), объявило что криптовалютная биржа Binance «не уполномочена предоставлять инвестиционные услуги и деятельность в Италии».
В заявлении, сопровождающем объявление, Consob отмечает, что на веб-сайте биржи Binance.com есть разделы, ранее написанные на итальянском языке, описывающие деривативы и биржевые токены.
Consob призывает инвесторов «проявлять максимальную осторожность» в сделках, связанных с криптоактивами, и напоминает инвесторам, что они могут потерять все свои деньги.
Реакция Binance со стороны регуляторов
Этот шаг итальянского регулятора последовал за недавней серией действий, предпринятых регуляторами по всему миру против Binance.
В прошлом месяце Управление финансового надзора Великобритании опубликовало предупреждение потребителя против английской регистрации Binance, Binance Markets Limited. Хотя клиенты из Великобритании по-прежнему могут торговать криптовалютами на Binance, биржа с трудом поддерживает свои каналы фиатных платежей, в том числе несколько банков. Сантандер и Барклайс блокировка платежей на биржу, а ввод и вывод средств в фунтах стерлингов приостановлен. У Binance также есть приостановлены банковские депозиты SEPA в евро.
В том же месяце финансовый регулятор Японии FSA предупредил, что криптовалютная биржа работаю без регистрации.
Регуляторы выразили недовольство подходом Binance к правилам по борьбе с отмыванием денег, в частности, очевидным отсутствием у биржи штаб-квартиры; Британское FCA имеет заявил что у него есть «обеспокоенность» по поводу первого и что последнее является «огромной проблемой».
Со своей стороны, Binance утверждает, что у нее нет штаб-квартиры, о чем говорит генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао. Decrypt что: «Наша команда руководителей не сидит в одном офисе, у нас нет четкого места, куда мы можем пойти, согласно обычным определениям большинства людей штаб-квартиры, которую мы можем назвать штаб-квартирой. Поэтому, когда люди спрашивают меня, я не хочу давать им неправильный ответ только для того, чтобы удовлетворить их определение».
Криптовалютная биржа переехала из Китая в 2017 году сначала в Японию, а затем на Тайвань, а затем направилась на Мальту. Но в 2020 году Мальта уточнить что Binance не имеет лицензии на работу там. Пока это зарегистрированный Binance Holdings Limited на Каймановых островах в июле 2021 года Валютное управление островов заявило, что компания не авторизован вести бизнес в своей юрисдикции.
В заявление На прошлой неделе Чжао взял на себя обязательство локализовать операции, чтобы «соблюдать местные правила», утверждая при этом, что «соблюдение требований — это путь». Компания предприняла шаги для усилить команду по обеспечению соответствия в последние недели наняла Джонатана Фарнелла, бывшего сотрудника eToro, на должность нового директора по обеспечению соответствия.
- "
- 2020
- активно
- Все
- Объявление
- борьба с обмыванием денег
- около
- Банка
- Банки
- binance
- бизнес
- призывают
- Генеральный директор
- Changpeng
- каналы
- Китай
- Компания
- Соответствие закону
- крипто-
- криптообмен
- криптовалюты
- Клиенты
- CZ
- Производные
- директор
- Английский
- Etoro
- Евро
- обмена
- Упражнение
- FCA
- Fiat
- финансы
- финансовый
- First
- FSA
- Наем
- HTTPS
- огромный
- В том числе
- инвестиций
- Инвесторы
- IT
- Италии
- Япония
- июль
- Наша команда
- Ограниченный
- локальным
- Мальта
- Области применения:
- деньги
- двигаться
- Операционный отдел
- оплата
- платежи
- Люди
- правила
- Регулирующие органы
- Ценные бумаги
- Серии
- Услуги
- So
- заявление
- акции
- Тайвань
- Лексемы
- торговать
- Торговые криптовалюты
- Сделки
- Uk
- Вебсайт
- неделя
- Мир