Корейские регулирующие органы расследуют деятельность банков на сумму более 6.5 млрд долларов, связанных с премией Kimchi

Южнокорейские банки расследуются на предмет их роли в содействии подозрительным зарубежным переводам на сумму 6.5 миллиардов долларов, которые были связаны с компаниями, занимающимися арбитражем криптовалюты. 

Согласно сообщению Asia Times от 15 августа, Служба финансового надзора (FSS) распорядилась провести расследование в отношении южнокорейских банков в прошлом месяце после выявления значительного объема зарубежных денежных переводов в конце июня.

Расследование показало, что большая часть из 6.5 миллиардов долларов, переведенных за границу в период с января 2021 года по июнь 2022 года, поступила со счетов криптобиржи до того, как была отправлена ​​​​из страны, что позволяет предположить, что некоторые корейские компании используют «премию Кимчи (кимп)».

Премия Кимчи — это разрыв цен на криптовалюту на южнокорейских биржах по сравнению с иностранными биржами. Инвесторы покупают криптовалюту на иностранных биржах и продают ее на местных корейских биржах с прибылью. 

Регуляторные органы обеспокоены премиальной торговлей Kimchi, поскольку она способствует оттоку капитала из страны. 

В настоящее время премия за кимчи составляет скромные +3.37%, но уже в апреле прошлого года превышала +20%, согласно рыночным данным. трекер КриптоКвант.

Отчеты Shinhan Bank и Woori Bank показали, что большая часть переведенных денег сначала была переведена с внутренних криптобирж на различные корпоративные счета корейских компаний.

Согласно сообщению местных новостей от 15 августа, эти крупные денежные переводы вызвали опасения, что инвесторы используют огромные суммы денег для использования премии Кимчи. выход Азия Таймс.

Также есть подозрения, что переводимые средства используются для отмывания денег, согласно в выпуске новостей KBS 14 августа, при этом некоторые сотрудники неназванных компаний, которые осуществляли денежные переводы, были арестованы.

Общая сумма, отправленная за границу, более чем вдвое превышала ту, которую ожидала найти ФСБ, когда приказывала банкам изучить этот вопрос. Asia Times сообщила, что теперь ожидается, что ФСБ проведет дополнительные расследования в отношении местных банков, которые могут выявить больше средств, которые были переведены.

Связанный: Финансовый наблюдатель Южной Кореи хочет «быстро» пересмотреть законодательство о криптовалюте: отчет

Теперь ожидается, что ФСБ наложит санкции на Шинхана и Ури за то, что они позволили перевести наибольшее количество денежных средств. Asia Times написала, что Ли Бок Хён, глава ФСБ, сказал: «Мы серьезно относимся к операции с иностранной валютой, и санкции неизбежны».

Расследование на месте продолжается в Шинхане и Ури, но будет завершено 19 августа.