Kraken получил штраф в размере 1.25 миллиона долларов за незаконные предложения

Американская биржа криптовалют и банк Kraken получили штрафы в размере 1.25 миллиона долларов за незаконную торговую деятельность. 

У Кракена теперь есть штраф более миллиона долларов из-за случая незаконной торговли маржинальной продукцией. Транзакция происходила в течение года с июня 2020 года по июль 2021 года. В течение этого времени биржа допускала транзакции, которые обычно запрещены для клиентов из США. 

По товарному Фьючерсная торговля Торговой комиссии (CFTC) Kraken также не удалось зарегистрироваться в качестве торговца фьючерсными комиссиями. Винсент МакГонагл, исполняющий обязанности директора CFTC, подтвердил необходимость регистрации и регулирования. «Маржинальная, кредитная или финансируемая торговля цифровыми активами, предлагаемая розничным клиентам в США, должна осуществляться на должным образом зарегистрированных и регулируемых биржах в соответствии со всеми применимыми законами и правилами».

После того, как Kraken получил штраф, компания не стала его отрицать и признавать. Вместо этого он урегулировал штраф при полном сотрудничестве. Биржа также прокомментировала свое обязательство работать с регулирующими органами и обеспечивать соблюдение правил для цифровых активов. 

Правила и нормы

Хотя последний штраф Kraken является результатом деятельности, нарушающей правила, компания имеет историю строгих внутренних протоколов. Ранее в этом году сотрудники Kraken раскрыли строгий режим безопасности которые компания обеспечивает. 

В то время, когда Кракен занимался незаконной торговой деятельностью, они также ужесточены правила KYC для нас маржинальную торговлю клиенты. Тем не менее, деятельность компании привлекла внимание регуляторов. 

Однако Kraken — не единственное предприятие, связанное с криптовалютой, оштрафованное SEC. По данным криптоиндустрии совокупные штрафы с момента создания Bitcoin составляет около $2.5 млрд. Совсем недавно SEC ударила Poloniex со штрафом в 10 миллионов долларов и BitConnect с 3.5 миллионами долларов. Кроме того, BitConnect должен передать 190 BTC. 

Тем не менее адвокат из Кракена недавно прокомментировал что соблюдение и сотрудничество — единственный способ маневрировать этими новыми правилами.