Житель Лондона, владеющий биткойнами на сумму 2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов, осужден по обвинению в отмывании денег: отчет

Переиздано Платоном

Читают: 0

Женщина, которая конвертировала биткойны (BTC) в роскошные дома и драгоценности, как сообщается, был признан виновным в участии в схема отмывания денег.

BBC сообщает, что Цзянь Вэнь, гражданин Китая и житель Хендона, Северный Лондон, был осужден в понедельник Королевским судом Саутварка.

В 2017 году 42-летняя женщина выдавала себя за сотрудницу ювелирного бизнеса и пыталась купить дорогие дома в Лондоне, но у нее возникли проблемы с прохождением проверок на отмывание денег, поэтому она решила в 2019 году купить драгоценности в Цюрихе и элитную недвижимость в Дубае.

Служба столичной полиции (Met), которая провела масштабное расследование этого дела, обыскала несколько адресов, проверила 48 электронных устройств и изучила тысячи цифровых файлов, в том числе тех, которые были переведены с китайского языка.

Позже полиция обнаружила и конфисковала биткойн-находку, первоначально стоимость которой составляла около 2.52 миллиарда долларов, но сейчас она оценивается примерно в 4.28 миллиарда долларов.

Метрополитен сообщает, что эта конфискация является крупнейшей в своем роде в Великобритании, а Королевская прокуратура (CPS) уже получила постановление о замораживании активов от Высокого суда, которое может привести к конфискации стопки BTC.

Говорит Главный детектив-суперинтендант Джейсон Принс,

«Этот приговор и длительное пятилетнее расследование показывают, что мы не оставим камня на камне в нашем стремлении поймать преступников, которые надеются получить доходы от незаконных доходов – независимо от того, насколько сложным является дело».

Приговор Цзяну назначен на 10 мая.

Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Житель Лондона, владеющий биткойнами на сумму 2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов, осужден по обвинению в отмывании денег: отчет — The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.