OFAC обновляет свой список особо обозначенных граждан

OFAC обновляет свой список особо обозначенных граждан

1 февраля 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обновило свой список особо обозначенных граждан (SDN), добавив конкретные Ethereum и BitcoinТермин «Биткойн» может относиться к сети Биткойн, … Больше адреса вместе с несколькими физическими и юридическими лицами.

OFAC, входящее в состав Министерства финансов США, вводит и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций, основанных на внешней политике США и целях национальной безопасности, против целевых иностранных государств и режимов, террористов, международных наркоторговцев, лиц, участвующих в деятельности, связанной с распространением наркотиков. оружие массового уничтожения и другие угрозы национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов. OFAC управляет различными программами санкций, от комплексных до выборочных, и может быть направлено против определенных юрисдикций, отдельных лиц, компаний и правительств.

Что это значит?
Проще говоря, это означает, что физические, юридические и коммерческие лица США должны немедленно прекратить операции с этими адресами и связанными с ними юридическими/физическими лицами, указанными в списке SDN, или любой связанной собственностью/долями, принадлежащими этим организациям более чем на 50%, и должны блокБлоки содержат пакеты действительных транзакций, которые хешируются ... Больше домен блокчейнБлокчейн — это общая цифровая книга или постоянно обновляемая… Больше адреса.

Почему это важно?
Это был активный год для дополнений SDN, связанных с виртуальными активами и действиями, связанными с виртуальными активами. Если какие-либо физические лица, организации или предприятия США каким-либо образом будут вести бизнес с этими сторонами или адресами, на которые распространяются санкции, они рискуют подвергнуться принудительному исполнению, что может привести к гражданским и уголовныйПреступник – это лицо или группа лиц, которые были осуждены… Больше штрафы. Если какое-либо имущество или интересы этих перечисленных организаций находятся под контролем США или лица из США на момент включения в список или после него, о них необходимо сообщить в OFAC.

Чем могут помочь инструменты аналитики блокчейна?
Инспектор CipherTrace™ и аналогичные инструменты аналитики блокчейна позволяют финансовым следователям и аналитикам визуально отслеживать транзакции в блокчейне, чтобы отслеживать криптовалюты, определять криптовалютаКриптовалюта (или криптовалюта) - это цифровой актив, предназначенный ... Больше угроз и выявления рискованных или незаконных действий. Если установлено, что адресАдрес — это криптографический ключ, который «владеет» биткойнами. Этот… Больше был добавлен в санкционный список OFAC, это приписывается аналитическим инструментам блокчейна. Кроме того, если будет установлено, что физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, контролирует бумажникУстройство, физический носитель, программа или услуга, единственная цель которых… Больше, это можно отнести к инструментам аналитики блокчейна. В обоих случаях пользователи смогут отслеживать действия в/из/через санкционированные адреса, давая средствам представление о том, что традиционные валюты могут быть не в состоянии предложить OFAC или другие агентства.

Источник: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/