Проект стартовал с предполагаемой аферой на сумму 31.6 млн долларов

По данным онлайн-детектива ZachXBT, криптопроект под названием Fintoch, который, как утверждается, поддерживается инвестиционно-банковской фирмой Morgan Stanley, похоже, заработал почти 32 миллиона долларов средств своих пользователей. 

В треде крипто-сыщик показал диаграмму, подробно описывающую движение средств. Сетевой детектив предположил, что проект, вероятно, провел мошенничество с выходом.

Похоже, команда, стоящая за понци @DFintoch вероятно, мошеннический выход с 31.6 млн долларов США на BSC после того, как средства были переведены на несколько адресов на Tron/Ethereum и
человек сообщили, что не могут вывести

Fintoch рекламировала 1% ежедневной рентабельности инвестиций и утверждала, что принадлежит Morgan Stanley. pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ЗакXBT (@zachxbt) 23 мая 2023

Фонд обещал 1% ежедневных процентов за инвестиции пользователей. Однако пользователи платформы начали отчету что они теперь не могут вывести свои средства из Финточа. 

В дополнение к этому, хотя проект утверждает, что принадлежит инвестиционно-банковской компании Morgan Stanley, отказано любые связи с проектом посредством заявления. В фирме заявили, что Fintoch использовала ее товарные знаки без какого-либо разрешения, и заявили, что не несут никакой ответственности за транзакции с компанией.

Валютное управление Сингапура (MAS) также выпущенный предупреждение против Финточа в начале мая. По мнению MAS, компания «могла быть ошибочно воспринята как имеющая лицензию или иным образом уполномоченную или регулируемую MAS».

Помимо этого, отчеты еще за март предлагать что изображение генерального директора компании по имени Бобби Ламберт на самом деле принадлежит оплачиваемому актеру, настоящее имя которого Майк Провенцано.

Связанный: Средства клиентов на сумму 3 миллиона долларов были украдены из-за предполагаемого вытягивания коврика Swaprum DEX

Другие новости: Федеральное бюро расследований (ФБР) выдается предупреждение относительно недавнего всплеска мошеннических объявлений о вакансиях в криптовалюте. 23 мая ФБР посоветовало гражданам США и лицам, проживающим или выезжающим за границу, сохранять осторожность, поскольку эта вводящая в заблуждение реклама часто связана с торговлей людьми с целью трудоустройства.

В апреле в криптопространстве продолжился всплеск криптоэксплойтов, мошенничеств с выходом и атак с использованием флэш-кредитов. По данным компании по безопасности блокчейнов Certik, средства на сумму более 103 миллионов долларов был украден из различных криптопроектов и инвесторов в месяц.

Magazine: Правоохранительные органы США нагнетают обстановку в связи с преступлениями, связанными с криптографией

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
• Источник: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam