St James's Place привлекает компанию Napier, занимающуюся отмыванием денег, для решения по проверке клиентов

Крупнейший в Великобритании управляющий капиталом St James's Place (SJP) заключил партнерское соглашение с regtech Napier по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы модернизировать свою защиту от финансовых преступлений.

Napier предлагает платформу под управлением ИИ для противодействия отмыванию денег и соблюдения правил торговли, которую SJP будет использовать для крупномасштабной проверки клиентов, «усилив свою функцию соблюдения финансовых преступлений».

Компания заявляет, что ее решение предоставит SJP возможность непрерывной проверки организаций по глобальным спискам наблюдения за санкциями, политически значимыми лицами и враждебными СМИ, а также любыми внутренними белыми и черными списками во всей организации.

Сотрудник группы SJP по отмыванию денег Крис Томас говорит, что система Napier позволила SJP «очень эффективно» справиться с введением санкций против России.

«Тот факт, что теперь мы можем проводить ежедневный скрининг, означает, что управление рабочим процессом стало намного более эффективным», — добавляет Томас. «Система предлагает большую гибкость, чем предыдущая, и есть много возможностей для дальнейшей автоматизации процесса рассмотрения и принятия решений».

Генеральный директор и основатель Napier Джулиан Диксон добавляет: «Регуляторная среда меняется со скоростью узлов, и организации должны быть гибкими, постоянно адаптируя свои подходы к соблюдению требований в отношении финансовых преступлений».