Взрывной рост DeFi - кто в опасности?

Взрывной рост DeFi вызван огромным притоком ликвидности на рынок. Любой сегодня может пройти простой процесс обмена своих денег на монету, не завершая каких-либо проверяемых процессов KYC / AML, инвестировать их в проект с большим потенциалом и скрестить пальцы, наблюдая за ростом инвестиций. Другими словами, пользователи могут легко создавать кошельки и начинать торговать, не раскрывая никаких личных данных. Процесс можно втиснуть в короткую формулу – обменивайся, инвестируй и получай вознаграждения.

DeFi и его технологии могут открыть огромное количество возможностей как для честных игроков рынка, так и для не очень честных. Плохие участники выполняют функцию отмывания «грязных денег» и систематически подвергают хороших участников и их финансовую деятельность риску. Между тем, к хорошим участникам, которые вносят ощутимый вклад в восстановление мировой финансовой системы, можно обратиться и отказать им в любой дальнейшей деятельности, связанной с DEX, или запретить ФАТФ предоставлять ликвидность пулам ликвидности.

Согласно OKEx Insights, общий ежемесячный объем торгов на DEX в первом квартале 1 года почти утроился по сравнению с кварталом, закончившимся в декабре 2021 года (2020 миллиардов долларов).

Среднедневной объем торгов на DEX вырос с 0.71 млрд до 2.26 млрд долларов. – квартальный рост на 318%. Uniswap, самый популярный DEX на данный момент, имел больший объем, чем Coinbase, самая надежная централизованная биржа на всем рынке криптовалют.

В этом контексте ФАТФ заявила Группе двадцати, что юрисдикции должны обновить требования для реализации мер по смягчению последствий ПОД/ФТ. меры. Кроме того, новый проект MiCa Европейской комиссии может ограничить доступ граждан ЕС к проектам DeFi. на грани наркозапо крайней мере, если они не согласны с предложенными строгими правовыми нормами.

Chainalysis приходит к выводу, что отмывание денег через DeFi увеличивается – Около 34 миллионов долларов транзакций DeFi в 2020 году были совершены преступными деятелями. Прогнозы цепного анализа и предсказывает экспоненциальный рост незаконной деятельности на рынке DeFi, и это вызовет еще одну огромную рыночную проблему. – DEX считаются опасными институциональными инвесторами и надежными финансовыми игроками по всему миру.

Следуя этой информации, вы подвергаетесь нескольким рискам, которые описаны ниже.

Каковы реальные риски?

• Пользователи пула ликвидности - UКогда они решат вывести свои активы, сотрудники неохотно пойдут на высокий риск найти чужой след «грязных» денег.
• Операторы пула ликвидности - HЗапуск продукта означает принятие на себя ответственности за средства, хранящиеся в пуле. Ценность продукта полностью опровергается, если он не вызывает доверия у всех пользователей. Особенно сложно завоевать доверие пользователей, когда ваш продукт не соответствует требованиям по борьбе с отмыванием денег и государственным правилам KYC.
• DEX трейдеры - ТВы не можете классифицировать монеты самостоятельно без внешней помощи. Без ведения истории каждой транзакции вы никогда не сможете защитить, знали ли вы, что покупка или продажа была «чистой».

В заключение, самым разумным решением для защиты себя от любых потенциальных следов «грязных денег» было бы поручить соблюдение требований профессионалам, которые могут гарантировать вашу безопасность.

Слава Демчук, сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии и член Украинской ассоциации Blockchain. Основатель и генеральный директор АМЛСейф, АМЛБот и PureFi.io.

Этот контент спонсируется и должен рассматриваться как рекламный материал. Мнения и высказывания, выраженные здесь, принадлежат автору и не отражают мнения The Daily Hodl. Daily Hodl не является дочерней или принадлежащей каким-либо ICO, стартапам блокчейна или компаниям, которые размещают рекламу на нашей платформе. Инвесторы должны провести тщательную проверку, прежде чем делать какие-либо высокорисковые инвестиции в какие-либо ICO, стартапы блокчейнов или криптовалюты. Имейте в виду, что ваши инвестиции на свой страх и риск, и любые убытки, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью.

Подпишитесь на нас в Twitter Facebook Telegram

Попробуйте Последние отраслевые объявления  

Источник: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/