Налоговое управление США может следить за незаконной торговлей биткойнами в Telegram

По словам специального агента Криса Янчевски, Налоговая служба США (IRS) внимательно следит за предполагаемой незаконной торговлей биткойнами в Telegram, в которой участвуют преступники, использующие приложение для обмена сообщениями, ориентированное на конфиденциальность, для отмывания денег.

Незаконная торговля криптовалютой в Telegram вызвала обеспокоенность IRS

Согласно Служба внутренних доходов США (IRS), Telegram может быть для некоторых преступников предпочтительным способом отмывания денег и сокрытия своих следов с помощью секретных чатов приложения, которые сейчас являются одним из наиболее тревожных факторов для сотрудников правоохранительных органов.

Специальный агент отдела киберпреступлений IRS Крис Янчевски говорит что P2P-обмены в приложении для обмена сообщениями могут быстро и легко перемещать незаконные или украденные средства.

Известные как внебиржевые (OTC) сделки, в Telegram существует множество секретных групп, которые предлагают криптовалютную торговлю, в первую очередь из-за плотности сообщества торговцев криптовалютой на торговой платформе.

Telegram больше ориентирован на конфиденциальность, чем другие приложения для обмена сообщениями, поскольку на торговой платформе можно использовать больше ботов для обмена сообщениями, поскольку трейдеры могут использовать RSS и автоматических ботов для создания трансляций и обмена ими с членами своей группы.

Правительство США уделяет больше внимания преступлениям, связанным с криптовалютами

Правительство США внимательно изучает преступления, связанные с криптовалютой, и общий рынок криптовалют.

Например, в прошлом месяце Администрация Байдена представила новый налоговый план, который заставит компании, осуществляющие криптографические переводы на сумму более 10,000 долларов США, сообщать о своих транзакциях в IRS.

Точно так же только на прошлой неделе комиссар IRS Чарльз Реттиг попросил ввести строгие правила криптографии, такие как мониторинг и сбор криптоданных. Министерство финансов США недавно заявило, что «криптовалюта уже представляет собой серьезную проблему обнаружения, способствуя незаконной деятельности».

Между тем, недавние громкие атаки программ-вымогателей на общественную инфраструктуру США повысили осведомленность об этих типах взломов и об уязвимости значительной части национальной экономики.

На брифинге для прессы в Белом доме на прошлой неделе советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США планирует обсудить различные вопросы, связанные с шифровальщиками, на Большой семерке.