Кто есть кто на процессе Сэма Бэнкмана-Фрида?

Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель и бывший генеральный директор рухнувшей криптовалютной биржи FTX, всего лишь пяти граммов героина семь обвинений по делу, возбужденному Министерством юстиции (DOJ) в отношении его работы на бирже. Обвинения включают в себя мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания денег. Как его первое испытание приближается, вот некоторые из ключевых фигур в этом деле. 

Сэм Банкман-Фрид

Бэнкман-Фрид прославился как крипто-вундеркинд, который в 29 лет накопил чистый капитал в размере 26.5 миллиардов долларов США за считанные годы. Он изучал физику в Массачусетском технологическом институте (MIT), но часто пошутил о том, что в колледже был «абсолютным мусором». Затем он начал свою карьеру в этой отрасли в ведущей торговой фирме Jane Street, где он совершал арбитражные сделки с биржевыми фондами (ETF). Применив свои торговые навыки в мире криптовалют, он запустил Alameda Research, криптовалютный хедж-фонд, который капитализированный об арбитражной торговле биткойнами между США и Японией.

Затем появилась FTX, криптовалютная биржа, созданная Бэнкманом-Фридом совместно с Нишадом Сингхом и Гэри Вангом и стремившаяся конкурировать с биржей криптовалют. «с-покажи обмен мнениями» Аламеда торговал дальше. К концу 2021 года FTX стала второй ведущей биржей криптовалютных деривативов после своего конкурента Binance и имела обеспечена оценка в 32 миллиарда долларов США. На бирже было поддержка некоторых из наиболее уважаемых игроков венчурной индустрии, включая Sequoia, Lightspeed и BlackRock.

Когда крипто-медвежий рынок утвердился, отчету из Coindesk показало, что на балансе Alameda Research содержится значительная часть неликвидных активов, преимущественно в собственном токене FTT FTX. В ответ Binance заявила, что сделает это. ликвидировать свои активы FTT, что спровоцировало массовое изъятие банковских средств, которое показал, нехватка средств клиентов на FTX на сумму более 8 миллиардов долларов США, что в конечном итоге привело к обмену подача для банкротства. 

В отчетах ликвидаторов FTX, регулирующих органов и Министерства юстиции утверждается, что бирже в значительной степени не хватало корпоративного контроля и надзора. Бэнкман-Фрид взмолился не виновен по всем пунктам обвинения. 

Судья Льюис А. Каплан 

Уголовное дело против Бэнкман-Фрида курирует окружной судья США Льюис Каплан. 78-летний судья ранее работал партнером в юридической фирме Paul Weiss в Нью-Йорке, прежде чем был назначен выдвинут на должность федерального судьи в Нью-Йорке президентом США Биллом Клинтоном в 1994 году. Затем он обеспечена старший статус на скамейке запасных в 2011 году.

Каплан участвовал во многих громких делах в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, включая гражданский иск, поданный Вирджинией Джуффри против британского принца Эндрю. заявив, он трижды подвергал ее сексуальному насилию. Эндрю пытался закрыть дело, ранее достигнув соглашения с Джуффри в 2009 году, однако Каплан отказано запрос. Дело было урегулировано во внесудебном порядке: Эндрю выплатил Джуффри нераскрытую сумму.

Он также председательствовал на недавнем гражданском деле, возбужденном писательницей Э. Джин Кэрролл против бывшего президента США Дональда Трампа, который обвинял Трампа в изнасиловании ее в гримерке универмага в начале 90-х годов. Присяжные награжден Кэрролл заплатила 5 миллионов долларов США, установив, что она подверглась сексуальному насилию, но отвергнув обвинения в изнасиловании. Он также председательствующий над вторым судебным процессом, который определит, какую сумму должен Кэрролл в связи с клеветническими заявлениями Трампа. 

3. Обвинение 

Преследование Бэнкмана-Фрида от имени США осуществляет прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Офис представляет интересы правительства США в уголовных и гражданских делах.

Прокурор США Дэмиан Уильямс является ведущим адвокатом офиса и был выдвинут президентом США Байденом в августе 2021 года. На своей предыдущей должности помощника прокурора США Уильямс в первую очередь расследовал и преследовал по суду дела, связанные с коррупцией на финансовых рынках и в политике, согласно данным сайт агентства.

Соруководитель Обвинение против Бэнкман-Фрида со стороны агентства ведут помощники прокурора США Николас Роос и Даниэль Сассун. Роос проработал в прокуратуре США более семи лет. по данным LinkedIn. Сассун ранее работавший работал судебным адвокатом в компании Kirkland and Ellis и до прихода в офис был адъюнкт-профессором юридического факультета Нью-Йоркского университета.

Защита 

Интересы Банкмана-Фрида представляют юристы юридической фирмы Cohen and Gresser. Партнеры Марк Коэн и Кристиан Эверделл возглавляют защиту. Коэн соучредителями Коэн и Грессер и возглавляли группу по судебным и арбитражным разбирательствам, а также группу по защите и регулированию «белых воротничков». Прежде чем стать соучредителем фирмы, он служил в качестве помощника прокурора Восточного округа Нью-Йорка.

Эверделл также работавший работал в прокуратуре США, но работал в Южном округе Нью-Йорка, прежде чем присоединиться к Коэну и Грессеру. Он сейчас приводит Группа Коэна и Грессера в области конфиденциальности и безопасности данных в США, а также является членом группы по судебным и арбитражным разбирательствам и группы защиты и регулирования «белых воротничков».

Недавно пара представляла интересы Гислен Максвелл в громком уголовном деле, по которому она была признана виновной в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, связанной с вербовкой несовершеннолетних девочек для финансиста-миллиардера и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Она была приговоренный к 20 годам и штрафу в 750,000 XNUMX долларов.

Документы в суд показывать что в деле Бэнкмана-Фрида защита стремится, по крайней мере частично, использовать стратегию «совета адвоката». В рамках этой защиты Бэнкман-Фрид будет утверждать, что он «действовал добросовестно», когда дело касалось предполагаемых действий, таких как предоставление кредитов руководителям и настройка автоматического удаления сообщений, поскольку он следовал советам штатных юристов, а также внешняя юридическая фирма Фенвик и Уэст. 

Свидетели

По словам прокурора, обвинение намерено использовать показания ближайших советников Бэнкман-Фрида, свидетелей-экспертов и бывших сотрудников FTX, кредиторов и инвесторов. подача в суд. Соучредители FTX Гэри Ван и Нишад Сингх, а также бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон признали себя виновными по уголовным обвинениям и сотрудничают со следователями. Ожидается, что они дадут показания на суде.

Со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе недавно взмолился виновен по уголовным обвинениям, связанным с финансированием избирательной кампании и сговором с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. В соответствии с Нью-Йорк ТаймсФедеральные прокуроры заявили, что Саламе не сотрудничает с ними в деле против Банкмана-Фрида. У него были тесные отношения с Бэнкман-Фридом и Business Insider. описано он как человек, которым он «сразу произвел очень сильное впечатление».

Отец Бэнкман-Фрида Джозеф Бэнкман может появиться на суде. Ранее он работал неполный рабочий день в FTX и , по имеющимся данным помог организовать встречи для его сына в Вашингтоне. В настоящее время обмен осуществляется пытается чтобы вернуть незаконный кредит в размере 10 миллионов долларов США, предоставленный отцу Бэнкман-Фрида, который, по мнению ликвидаторов, был использован для финансирования юридической защиты его сына. По словам Бэнкмана, он также нанял собственных адвокатов. сообщить от Reuters.

Отец и мать Бэнкмана-Фрида, преподаватели Стэнфордского университета, поддерживали его в ходе развития дела. Они подписали совместное Залог Бэнкмана-Фрида на сумму 250 миллионов долларов США в качестве залога и до недавнего времени он находился под домашним арестом в доме своих родителей. 

Жюри 

Юридическая команда Бэнкмана-Фрида должна была до 1 сентября запросить продление судебного разбирательства по жалобам на неподходящие условия содержания в тюрьме для подготовки его защиты. Судья набор в этот срок, потому что присяжных для суда нужно было запросить к 7 сентября.

В выбор жюриtионный процесс, группа потенциальных присяжных получит онлайн-анкету для заполнения, а затем, в ходе процесса, известного как voir dire, вызванные будут сталкиваться с дополнительными вопросами от судьи и адвокатов, чтобы определить их пригодность для выполнения обязанностей присяжных.

11 сентября оба защита и обвинение подали свои вопросы потенциальным присяжным, в том числе вопросы, касающиеся знаний Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX, криптовалют, политических пожертвований, эффективного альтруизма (то есть философии благотворительности, которой придерживался Бэнкман-Фрид) и СДВГ, заболевания, от которого Бэнкман-Фрид принимает лекарства.

Одной из проблем этого дела является его резонансный характер. Обвинение и защита могут столкнуться с трудностями обнаружение присяжные, которые незнакомы с Бэнкманом-Фридом, аналогично делу правительства против основательницы стартапа Элизабет Холмс. 

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
• Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
• Источник: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/