Ruska centralna banka je pred kratkim razširila svojo bazo akterjev na finančnem trgu, osumljenih nezakonitih dejavnosti. Na seznam je bilo dodanih več kripto podjetij, skupaj s subjekti, ki imajo znake Ponzijevih shem, pa tudi nezakonitih kreditnih organizacij in forex trgovcev.
Centralna banka Rusije na črne liste uvrsti kripto platforme
Centralna služba Rusije (CBR) v okviru spremljanja finančnega sektorja redno odkriva nezakonite ponudnike finančnih storitev in ruske vlagatelje opozarja na goljufive platforme. Ta teden je regulator svoji rasti dodal še 105 podjetij Seznam podjetij, ki kažejo "znake nezakonitih dejavnosti na finančnem trgu."
Med novimi vnosi je denarna oblast na črni seznam uvrstila številna kripto podjetja. Večina jih je razvrščenih kot finančno piramidne sheme. V to kategorijo spadajo Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital in Money Miner. Drugi subjekt, Bitford, je bil označen kot "nezakonit poklicni udeleženec na trgu vrednostnih papirjev".
Banka je javnost opomnila, da morajo ponudniki za ponujanje večine finančnih storitev v Ruski federaciji pridobiti licenco pri centralni banki ali se registrirati pri regulatorju. "Če ta pogoj ni izpolnjen, potem najverjetneje organizacija deluje nezakonito, potrošnike pa lahko zavedejo," pravijo oblasti in hkrati opozarjajo, da po veljavni zakonodaji žrtve nezakonitih platform niso zavezane.
Prejšnji mesec je Banka Rusije na črni seznam uvrstila tri subjekte – To The Mars, To The Moon in TTM Group – povezane s promocijo Finiko kripto piramida. Finančna škoda, pripisana Ponzijevi shemi, eni največjih v sodobni ruski zgodovini, po neodvisnih ocenah, ki jih citira Forklog, znaša 4 milijarde dolarjev. A poročilo Chainalysis je razkril, da je piramida prejela več kot 1.5 milijarde dolarjev bitcoinov v manj kot dveh letih, preden je to poletje propadla.
FINIKO je bil na črnem seznamu CBR februarja, junija pa je bila dodana serija 15 projektov s kriptovalutami, je zapisala novica o kripto novicah. "Za zatiranje nezakonitih finančnih dejavnosti Banka Rusije sprejema ukrepe za blokiranje spletnih mest takih podjetij, sodeluje pa tudi z organi pregona in drugimi pooblaščenimi organi, tujimi regulatorji za uporabo drugih ukrepov," je pojasnil organ.
Centralna banka Rusije je nenehno nasprotuje sprejemanje kriptovalut, izdaja več opozoril za vlagatelje. Prejšnji teden je njen namestnik predsednika Sergej Shvetsov navedla banka ne bi podprla povečanja dostopa do kripto trgov, saj vztraja, da je kriptovaluta "zelo tvegana in ima znake piramidne sheme." V začetku septembra je regulator priporočeno banke blokirajo kartice in denarnice, ki se uporabljajo za transakcije s kripto izmenjevalniki, julija pa CBR svetuje Ruske borze naj se izogibajo trgovanju s kripto instrumenti.
Ali menite, da Bank of Russia enako obravnava podjetja, vključena v kripto prostor? Delite svoje mnenje v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Preberi Omejitev odgovornosti
Vir: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/