Sodišče v Abu Dabiju odredi 10-letno zaporno kaznivo dejanje za 9 obtoženih v primeru pranja denarja

9 kaznivih dejanj za pranje kripto denarja je bilo na kazenskem sodišču v Abu Dhabiju obsojenih na desetletje zapora in 10 milijonov dh. Poleg posameznikov je bilo za obtožbe o pranju denarja kripto dokazano tudi več kot 6 podjetij.

Lopar je zbral skupaj 18 milijonov Dh ukradenih sredstev žrtev. Po zaporu bodo obtoženci deportirani nazaj v domovino, razen drugoobtožene. Podjetja, ki so bila sostorilci kaznivega dejanja, morajo plačati tudi globo v višini 50 milijonov Dh. Medtem so oblasti zasegle vsa ukradena sredstva in premoženje.

Operacije loparjev

Pravosodni oddelek Abu Dabija (ADJD) je poročal, da se je lopar s kripto pranjem denarja s sedežem v Abu Dabiju začel pri obtožencu s sedežem v tuji državi. Ta posameznik bi stopil v stik z amaterskimi in ambicioznimi kripto vlagatelji in jih prepričal o svojem znanju kripto naložb, zaradi česar je lahko vlagal na kripto trgu po zelo donosnih cenah.

Žrtev so prosili, naj nakažejo svoj denar, nato pa obvezni davek, ki ga je bilo treba plačati pred pridobitvijo zneska dobička. Enako so prenesli na školjkarsko družbo iz ZAE, od koder so toženci nato nakazali precejšen del denarja na bančne račune, ki so bili zunaj ZAE. Ta lopar je bil ujet, ko je ena od potencialnih žrtev prijavila sumljivo dejavnost.

Politike AML postajajo strožje

Z naraščajočim številom pranja kripto denarja postajajo tudi politike proti pranju denarja (AML) globalno strožje. Pred kratkim je bila dodana tudi klavzula o kriptovaluti EUpredlog za boj proti pranju denarja (AML). Zakonodajni predlog Komisije za kripto je odgovoren za urejanje ponudnikov storitev kriptosredstev, pa tudi prenosov kriptosredstev, z obvezno zahtevo po zagotavljanju informacij o originatorju in upravičencu, ki so že običajne pri bančnih nakazilih.

Skupaj z EU, Koreja cilja tudi na skupine za pranje kripto denarja s posodobljenimi politikami AML. Medtem ko oblasti sprejemajo ukrepe za zaščito malih in institucionalnih vlagateljev pred kripto goljufijami, se mala kripto podjetja ujamejo v navzkrižni ogenj.

Naročite se na naše e-novice zastonj